سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عندما حدث تخلف سندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلي في البلاد. استجابة للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الناس، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط الفوركس NUMISMA (LIMASSOL AVENUE) كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 11 شارع ليماسول، مبنى غالاتاريوتيس، الطابق الثالث، CY 2112، نيقوسيا، قبرص.

وصل المحققون إلى شارع ليماسول رقم 11 في نيقوسيا، قبرص لزيارة مكتب الوسيط في 22 مارس 2024، ووجدوا مبنى غالاتاريوتيس، وهو مبنى تجاري مكون من 5 طوابق بواجهة محافظة، بجوار الشارع. ويتميز المبنى بموقع رائع على مقربة من مجموعة واسعة من المرافق مثل مباني الشقق والسوبرماركت والمطاعم وغيرها.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الفريق في المدخل دليلًا وصندوق بريد، يعرضان أن الطابق الثالث محتل من قبل شركة تدعى "SPMG Limited - MOEBIUS"، بدلاً من NUMISMA (LIMASSOL AVENUE). في الوقت نفسه، وفقًا لموقع SPMG Limited - MOEBIUS، لا يوجد رابط بين الشركتين.

بعد الانتقال إلى الطابق الثالث عبر المصعد، فشل فريق التفتيش في اكتشاف اسم الشركة أو شعار وسيط NUMISMA (LIMASSOL AVENUE).

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط الفوركس NUMISMA (LIMASSOL AVENUE) كما هو مخطط، ولكنه لم يجد مكتب الشركة في عنوانه التنظيمي. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

إخلاء المسؤولية

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.