الغرض

سوق الصرف الأجنبي في سنغافورة هو سوق ناشئ لتداول العملات تطور في سبعينيات القرن الماضي بالتزامن مع صعود سوق الدولار الآسيوي. باعتباره رابع أكبر مركز لتداول العملات في العالم، يجذب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين بفضل موقعه الجغرافي المتميز، والبيئة السياسية المستقرة، ونظام الرقابة المالية القوي، والبنية التحتية المالية المتطورة. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في المنطقة، قام فريق تفتيش ميداني بزيارات ميدانية في سنغافورة.

عملية

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة وسيط الفوركس MultiBank جروب في سنغافورة كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبهم هو 3 CHURCH STREET، #13 - 03B، SAMSUNG HUB 049483 سنغافورة.

فريق محترف وذو خبرة في التفتيش الميداني، مدفوعًا بإحساس بالمهمة لحماية مصالح المستثمرين بدقة، سافر إلى سنغافورة وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا. بناءً على المعلومات المذكورة أعلاه، قاموا بزيارة ميدانية للوسيط MultiBank جروب.

قام المحقق الميداني بالتوجه إلى المنطقة المستهدفة بناءً على معلومات العنوان لإجراء التحقق الميداني لتاجر MultiBank جروب، الذي ادعى أنه موجود في 3 شارع الكنيسة، #13 - 03B، مركز سامسونج 049483 سنغافورة.

وصل المفتش الميداني بنجاح إلى مبنى سامسونج هاب، الذي يقع في منطقة صاخبة من سنغافورة مع بيئة محيطة نابضة بالحياة واجواء تجارية قوية.

لم يتم العثور على لافتة للشركة على الواجهة الخارجية للمبنى، ولكن عند الدخول، كان لوح اسم الشركة وشعارها مرئيين في الداخل.

دخل أفراد المسح بهو المبنى وذكروا غرضهم لحارس الأمن. بعد تسجيل موجز، حصلوا على إذن الدخول.

عند الوصول إلى الطابق المستهدف (الطابق الثالث عشر)، وجد المحقق الميداني أن منطقة مكتب مجموعة MultiBank تحتوي على لافتات واضحة وبدون إجراءات أمنية صارمة. تمكن المحقق من الدخول إلى المبنى بنجاح وكان قادرًا على تصوير مكتب الاستقبال والشعار الخاص به. لم يكن المكتب مساحة عمل مشتركة.

من خلال منطقة الاستقبال، لاحظ المحقق الميداني أن بيئة المكتب الداخلية للشركة كانت متوسطة، والإعداد العام يتوافق مع موقعها المزعوم. عند الوصول إلى المبنى، تم التعرف على أنها شركة مالية تُدعى MEX. عند الاستفسار من الموظفين، ذكروا أن المقر الرئيسي لهم يُسمى مجموعة MultiBank. هذه الشركة هي اسم فرعهم في سنغافورة، حيث لا يُسمح لهم باستخدام اسم البنك، ولكن يمكن تأكيد أن الشركة موجودة وهي نفس الكيان.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط MultiBank Group موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخاتمة

قام المحقق الميداني بالمتابعة كما هو مخطط بزيارة وسيط الفوركس MultiBank جروب في سنغافورة. في العنوان التجاري المعروض للعامة، يمكن رؤية اسم شركة الوسيط ومعلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط لديه وجود تشغيلي حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب اعتبارها الأساس النهائي للاختيار.