سبب الفحص

في الآونة الأخيرة ، اتصل العديد من المستثمرين بفريق التفتيش على أمل أن نتمكن من الكشف عن المزيد من الوسطاء الأستراليين بعناوين مزيفة. من أجل تلبية طلب المستثمرين ، ذهب فريق التحقيق للزيارة لإلقاء نظرة فاحصة.

مبنى الشركة

وفقا للمعلومات التنظيمية ، عنوان يوجد في أستراليا مبنى Plaza Building Australia Square 'المستوى 4 ، 95 Pitt Street ، Sdyney NSW 2000. زار طاقم التحقيق المكان.

كان مبنى المكاتب المشار إليه في المعلومات التنظيمية مجاورًا لمركز تجاري يتدفق فيه عدد كبير من الأشخاص. نجح المحققون في العثور على هذا المبنى.

صور مميزة

ثم دخل موظفو المسح المبنى وفحصوا دليل الأرضية في الردهة في الطابق الأول. لم تكن هناك معلومات عن عليه.

من أجل الحصول على مزيد من المعلومات ، أخذ المساحون المصعد إلى الطابق الرابع ووجدوا أن الطابق بأكمله كان مكتبًا مشتركًا. ثم سأل موظفو المسح موظف الاستقبال في مكتب الاستقبال عما إذا كان عملت هنا أم لا. قال موظف الاستقبال لم يعمل هنا ولم يأت إلى المكتب إلا عندما كان هناك اجتماع.

خاتمة المسح

بناء على المسح الميداني تم التحقق من عنوان في أستراليا كان غير متسق مع ذلك من المعلومات التنظيمية. يُشتبه في أن ترخيص MM الخاص بالوسيط (رقم تنظيمي 259487) الصادر عن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية هو نسخة طبق الأصل.