سبب الفحص

واصل فريق التفتيش حملته الاستقصائية كجزء من الجهود المبذولة لفحص حالة النزاهة والأصالة في قطاع وساطة الفوركس. من أجل هذه الدورة ، ذهب فريق التفتيش إلى أستراليا لزيارة TransferWise .

مكتب

وفقًا لتفاصيل اللائحة التي قدمتها ، TransferWise مكتب في أستراليا في المستوى 40 ، 1 مكان ماكويري ، سيدني.

وفقًا للعنوان ، نجح فريق التفتيش في العثور على مبنى المكاتب الجديد نسبيًا.

إنه مكتب ومجمع تسوق مجاور لواجهة سيدني البحرية مع موقع جيولوجي بارز جدًا ، وبالتالي من السهل جدًا على المساحين العثور عليه.

دخل موظفو المسح المبنى وفحصوا علامة دليل الأرضية. ومع ذلك ، لم يعثروا على معلومات حول TransferWise . لقد خططوا لمعرفة المزيد والتقاط المزيد من الصور ، لكن لم يُسمح لهم بذلك ، لذلك كان على الاستطلاع التوقف هنا.

استنتاج

لم يتم العثور على مسح ميداني وفقًا للعنوان الذي تدعي أنه يقع فيه TransferWise الوجود المادي. يدعي الوسيط أنه يحمل ترخيصًا كاملاً من ASIC الأسترالي (456295) الذي تم إلغاؤه.