سبب هذه الزيارة

تتميز سيشيل بسوق فوركس صغير نسبيًا، مع معدل العملة الأساسية - الدولار الأمريكي إلى الروبية السيشيلية. في سوق الفوركس الناشئ في سيشيل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. فيما يتعلق بتنظيم الفوركس، يعتبر البنك المركزي في سيشيل المنظم الرئيسي، حيث يطلب من الوسطاء تقديم تقارير عن كمية الصفقات الكبيرة وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة متزايدة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشيل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشيل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوسطاء الحاليين في سوق الفوركس في سيشيل بشكل أفضل، قرر فريق المسح الخاص بـ WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس RoboMarkets كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في Block B، Room 2، No. 3، Global Village، Jivans Complex، Mont Fleuri، Mahe، Seychelles.

في 27 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى Jivan's Complex في Mont Fleuri الواقعة في ماهي، أكبر جزيرة في سيشيل، لزيارة مكتب الوسيط. يقع المبنى التجاري القديم بالقرب من العديد من المراكز الصيدلانية / الصحية.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد فريق المسح وجود دليل في Block B، والذي لم يعرض معلومات تتعلق بـ RoboMarkets. في الوقت نفسه، لم يكن هناك حارس أمن في المبنى.

ثم لم يكتشف الفريق اسم وشعار شركة RoboMarkets على باب الغرفة 2 في Block B. في الوقت نفسه، لم يُسمح للأشخاص بدخول المكتب بدون التحقق من خلال نظام التحكم في الوصول ببصمة الإصبع.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في المكان.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس RoboMarkets كما هو مخطط، ولكن لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. يشير هذا إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في الموقع. لذلك، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار منطقي بعد النظر في الأمور بشكل شامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.