سبب هذه الزيارة

سوق الفوركس في مالطا صغير نسبيًا، ويتألف إلى حد كبير من البنوك التجارية ووسطاء الفوركس. في السنوات الأخيرة، ونظرًا للنمو السريع لصناعة المقامرة عبر الإنترنت في مالطا، بدأ بعض الوسطاء في تقديم خدمة الفوركس للعملاء في هذا القطاع. بموجب اللوائح الصارمة في البلاد، يتعين على وسطاء الفوركس المحليين التقدم للحصول على تراخيص من هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) وتشغيل الأعمال تحت إشرافها. وفي الوقت نفسه، عززت وزارة الخدمات المالية البريطانية بقوة تنظيم مكافحة غسيل الأموال وتطلب من الوسطاء الالتزام الصارم بسياسة "اعرف عميلك". باختصار، على الرغم من أن مالطا تتميز بنطاق محدود من سوق الفوركس، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايد الطلب على تداول العملات الأجنبية في صناعة المقامرة عبر الإنترنت. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في مالطا، سيذهب فريق مسح WikiFX إلى البلاد للقيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية.

في الموقع زيارة

في هذا العدد، ذهب فريق المسح إلى مالطا لزيارة وسيط الفوركس Trive كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي في الطابق 5، ذا بنتهاوس، لايفستار، شارع تيستافيراتا، تا إكسبيكس، إكس بي إكس 1403، مالطا.

في 15 سبتمبر 2023، جاء المحققون إلى مبنى المكاتب LIFESTAR في شارع تيستافيراتا في منطقة تجارية مليئة بالمباني المكتبية.

يتكون Lifestar من مبنيين متجاورين، البرج الشرقي والبرج الغربي. المعلومات التنظيمية تعرض ذلك Trive يقع في الطابق الخامس من المبنى، وترتبط منطقة الاستقبال الرئيسية التي تقع في الطابق الأرضي من البرج الغربي بالبرج الشرقي. ويمكن رؤية اسم الشركة وشعارها بجانب نظام الاتصال الداخلي وصندوق البريد بالخارج. وفقاً لموظف الاستقبال الذي يعمل هناك، فإن الوسيط موجود في المبنى.

ومن خلال التحقيق الجانبي، تم التأكد من وجود الشركة فعليًا في المكان.

خاتمة

ذهب فريق المسح إلى مالطا لزيارة وسيط الفوركس Trive كما هو مقرر، ووجدت اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. يشير هذا إلى أن الوسيط لديه مكتب أعمال فعلي في الموقع. وفي الوقت نفسه، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار حكيم بعد دراسة شاملة.

تنصل

يتم استخدام المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا للاختيار.