سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عندما حدثت الافتراض اليوناني للسندات الحكومية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلي في البلاد. استجابة للأزمة، قدمت حكومة قبرص حلاً فظيعًا عارضه جميع الناس، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في ويكي إف إكس زيارة البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة وسيط الفوركس UBK MARKETS كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 67 شارع سبايرو كيبريانوي، مركز كيرياكيديس للأعمال، الطابق الثاني، ميسا جيتونيا، CY 4003 ليماسول، قبرص.

وصل المحققون إلى 67 شارع سبايرو كيبريانوي في ليماسول، قبرص لزيارة مكتب الوسيط في 19 يوليو 2024، وتم تحديد مركز كيرياكيديس للأعمال، وهو مبنى تجاري مكون من 6 طوابق، بجوار الشارع. وكان هناك تدفق مستمر من الناس في الجوار.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، علم أفراد البحث أنه يُسمح فقط لموظفي البناء بالدخول لأسباب أمنية تتعلق بالمبنى الذي يخضع للتجديد. لذلك، لم يكن من الممكن الوصول إلى المبنى بحرية. ومع ذلك، كان هناك دليل في المدخل، الذي للأسف لم يعرض اسم الشركة أو شعار UBK MARKETS. بالإضافة إلى ذلك، كان الطابق الثاني محتلًا بواسطة "Fronar Services Ltd".

ثم فشل فريق التفتيش في العثور على الرابط المباشر أو غير المباشر بين UBK MARKETS وشركة Fronar Services Ltd عبر الإنترنت. ووفقًا لحراس الأمن العاملين في المبنى، لا يوجد وسيط UBK MARKETS في العنوان المذكور.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط UBK MARKETS كما هو مخطط له، ولكن لم يجد مكتب الشركة في العنوان التنظيمي. وهذا يشير إلى أنه قد يكون قد سجل بالعنوان دون وجود مكتب تجاري فعلي في المكان. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

إخلاء المسؤولية

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.