سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عندما حدثت الافتراض الخاص بسندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلي في البلاد. استجابة للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الناس، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في ويكي إف إكس الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة وسيط الفوركس BCM كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في شارع 88 أجياس فيلاكسيوس، مركز مدينة زافوس، الطابق الرابع، مكتب 401، CY 3025 ليماسول، قبرص.

وصل المحققون إلى شارع 88 أجياس فيلاكسيوس في ليماسول، قبرص لزيارة مكتب الوسيط في 27 مارس 2024، وعثروا على مبنى تجاري مكون من 4 طوابق بواجهة محافظة على الشارع الرئيسي في وسط المدينة.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الفريق البحثي دليلًا خارجيًا في المدخل يعرض العديد من أسماء الشركات، باستثناء BCM. في الوقت نفسه، عرض الدليل في ردهة المصعد أن المكتب 401 في الطابق الرابع يتم استخدامه من قبل شركة تداول تحمل اسم "ليفيرات" بدلاً من BCM.

ومع ذلك، لم يسمح للأشخاص بالدخول بدون بطاقة الوصول أو موعد مسبق. وبالتالي، كان من المستحيل إجراء زيارة داخلية إلى مكتب الوسيط لمزيد من التحقق من بيئة العمل وحجم العاملين. وفقًا لحراس الأمن، BCM غير موجود في المبنى.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط الفوركس BCM كما هو مخطط، ولكن لم يجد مكتب الشركة في عنوانه التنظيمي. وهذا يشير إلى أنه قد يكون قد سجل بالعنوان دون وجود مكتب تجاري فعلي في المكان. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

إخلاء المسؤولية

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.