أسباب الدراسة الميدانية

من خلال استغلال تطور الأسواق المالية الإقليمية، نجح سوق صرف العملات البيلاروسي في إنشاء نظام تشغيل يضم مؤسسات متنوعة، مما جعله مكانًا رئيسيًا للمستثمرين المحليين للمشاركة في عمليات صرف العملات الأجنبية. ولمساعدة المستثمرين على فهم مباشر للوضع التشغيلي الحقيقي للوسطاء في المنطقة وللتخفيف من المخاطر المرتبطة بالانحياز في المعلومات، قام فريق بحث ميداني بزيارة ميدانية إلى بيلاروس.

عملية الدراسة الميدانية

في هذه المرة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى بيلاروس لإجراء فحص ميداني لوسيط الفوركس TechFX، كما هو مخطط له. تذكر المعلومات العامة عنوان مكتبه على أنه TechFX شركة ذ.م.م 223050، منطقة مينسك، كولوديشانسكي س/س، قرية كولوديشتشي شارع مينسكايا 69أ-2، مكتب 23.

وفي إطار تحمل المسؤولية للتحقق بدقة من عمليات الشركة للمستثمرين، قام فريق التفتيش الميداني المحترف بفحص ميداني لـ TechFX، بناءً على العنوان المعلن مسبقًا، وفقًا للخطط المحددة.

 ثم سافر فريق التفتيش إلى منطقة كولوديشتشي، مينسك أوبلاست، بيلاروس، وأجرى فحصًا ميدانيًا لـ TechFX، التي زعمت أنها موجودة في TechFX شركة ذ.م.م 223050، منطقة مينسك، كولوديشانسكي س/س، قرية كولوديشتشي شارع مينسكايا 69أ-2، مكتب 23. عند وصولهم إلى العنوان، اكتشف المفتشون أن المنطقة لا تتوافق مع أي مقر رئيسي لـ TechFX أو مساحة مكتبية مخصصة، ولم تكن هناك أي علامات تتعلق بالشركة على الشارع. كانوا قادرين فقط على التقاط صور بانورامية للمبنى.

وبعد التحقق الإضافي، تبين أن العنوان في الواقع كان سوبرماركت، وليس المساحة المكتبية المدعو عنها في المعلومات العامة. ثم دخل المفتشون (منطقة السوبرماركت) وفحصوا بعناية المناطق العامة، مثل اللوبي، ولكن لم يجدوا أي لافتات تحدد TechFX. عندما سألوا الموظفين الموجودين هناك ما إذا كانت TechFX تعمل هناك، نفوا بشكل قاطع معرفتهم بالشركة ولم يكون لديهم أي سجل لوجودها.

نظرًا لعدم تأكيد الطابق المحدد وموقع مكتب TechFX، لم يتمكن المفتشون من الوصول إلى الطابق المستهدف، وبالتالي، دخول الشركة الغير موجودة. علاوة على ذلك، لم يظهر شعار TechFX في المبنى (سواء من الداخل أو الخارج). نظرًا لعدم وجود الشركة، لم يتمكن المفتشون من تحديد ما إذا كانت مكتبًا مشتركًا أم التقاط صور لمكتب الاستقبال أو الشعار. علاوة على ذلك، نظرًا لعدم العثور على أي أثر لمكتب، كان من المستحيل تحديد بيئة المكتب الداخلية، وعدد الغرف، وعدد محطات العمل.

استنادًا إلى الفحص الميداني، على الرغم من البحث الدقيق، لم يجد المحققون أي علامات على عمليات الشركة TechFX وبدلاً من ذلك، أكدوا أن العنوان هو سوبرماركت.

لذلك، أكد الفحص الميداني أن TechFX لا توجد في العنوان المذكور واستنتج أن شركة الوساطة لا توجد على الإطلاق، ناقصة أي مساحة مكتبية فعلية.

ملخص الدراسة الميدانية

زار المفتشون وسيط الفوركس TechFX كما هو مخطط له. لم يتمكنوا من العثور على اسم الشركة للوسيط ومعلومات أخرى في مكان عمله العام، مما يشير إلى عدم وجود موقع عمل حقيقي للوسيط. يُنصح المستثمرون بالنظر في هذه المعلومات شاملًا قبل اتخاذ القرارات.

إخلاء المسؤولية لدراسة الميدانية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب أن تكون أساسًا لأي قرار نهائي.