سبب هذه الزيارة

جزر البهاما هي واحدة من أغنى البلدان في منطقة البحر الكاريبي ، حيث يأتي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة وكندا من بين 156 دولة في نصف الكرة الغربي. كانت الديمقراطية البرلمانية المستقرة لجزر البهاما ، التي كانت مستعمرة بريطانية ، قائمة على القانون البريطاني. لا يوجد الكثير من الصحافة السيئة في البلاد في سوق الصرف الأجنبي ، مما يجعلها مختلفة اختلافًا جوهريًا عن بلدان التهرب الضريبي سيئة السمعة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، تلتزم حكومة جزر البهاما بالإرشادات العالمية لمكافحة غسيل الأموال ومعايير الإبلاغ الموحدة التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لذلك فإن الشركات في الدولة معترف بها أيضًا من قبل المؤسسات المالية الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أشمل لتجار الصرف الأجنبي في جزر البهاما ، سيذهب فريق المسح إلى البلد للقيام بزيارات ميدانية.

في الموقع زيارة

هذه المرة زار فريق المسح التاجر Destek في جزر الباهاما ، مع العنوان المحدد في 1st floor ، Bay View House ، East Bay Street ، ناسوا ، جزر الباهاما.

بناءً على العنوان أعلاه ، وصل فريق المسح إلى وجهة هذا المسح ، ناسو ، عاصمة جزر الباهاما ، والتي تقع بالقرب من شمال المحيط الأطلسي للولايات المتحدة. كان هذا مبنى أصفر يقع عند تقاطع EAST STREET و BAYS STREET. لم يكن هناك موظف استقبال أو أفراد أمن ، كما تم فتح الباب. عند دخول المبنى ، فشل المساحون في رؤية أي دليل في الردهة.

نظرًا لعدم وجود العديد من الطوابق ، قام المساحون بتفتيش كل طابق ، ولكن لم يكن هناك تجار Destek يمكن العثور عليها في الطوابق الأول والثاني والثالث. تلك المكاتب التي تم العثور عليها بأرقام أبواب كانت في الغالب بعض مكاتب المحاماة. في النهاية أكد المساحون أن التاجر ليس لديه مكتب هنا. بالإضافة إلى ذلك ، علم أن العنوان قد تم تسجيله مرارًا وتكرارًا من قبل عدد من تجار الفوركس.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى جزر الباهاما لزيارة التاجر Destek ولم يتم العثور على مكتب في عنوان نشاطه التجاري. كان من المفترض أن يستخدم التاجر هذا العنوان فقط لتسجيل شركته ، أو لم يكن هناك مكان عرض غير متصل بالإنترنت. يرجى توخي الحذر عند التداول مع هذا الوسيط.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.