Kryptowährungs-Geldwäscher zu über 10 Jahren Haft verurteilt für das Waschen von 20 Millionen Dollar

Anurag Pramod Murarka, ein 30-jähriger indischer Staatsbürger, wurde von US-Bezirksrichter Gregory Van Tatenhove in Frankfort, Kentucky, zu 121 Monaten Haft verurteilt. Murarka betrieb von April 2021 bis September 2023 ein internationales Geldwäschegeschäft mit Kryptowährungen unter Pseudonymen wie „elonmuskwhm“ und „la2nyc”. In diesem Zeitraum erleichterte er die Geldwäsche von über 20 Millionen Dollar an kriminellen Erträgen, hauptsächlich für Kunden, die im Drogenhandel und in Hackeraktivitäten verwickelt waren.

Geldwäsche über Kryptowährungen und Hawala-Netzwerke

Murarka warb auf Darknet-Marktplätzen für seine Geldwäschedienste und kommunizierte mit seinen Kunden über verschlüsselte Nachrichten, um Wechselkurse zu verhandeln. Die Kunden übertrugen Kryptowährungen an vorgegebene Wallets, und Murarka nutzte ein vorab eingerichtetes Hawala-Netzwerk in Indien, um diese Vermögenswerte in Bargeld umzuwandeln. Sein Team in den USA verpackte das Bargeld auf verdeckte Weise, zum Beispiel indem es zwischen Buchseiten platziert oder in Umschläge versiegelt wurde, bevor es an die Kunden verschickt wurde.

Hawala ist ein informelles Wertübertragungssystem, das aus dem alten Indien stammt. Es basiert auf einem Netzwerk von Vermittlern, die Geldtransfers ohne Nutzung traditioneller Finanzinstitute ermöglichen, was es in Regionen mit unterentwickelten Bankensystemen oder eingeschränktem Kapitalfluss beliebt macht.

Ermittlungen des FBI und USPIS sowie verdeckte Operationen

Murarka wurde bei einer gemeinsamen Operation des FBI und des US Postal Inspection Service (USPIS) festgenommen. Nach seiner Festnahme übernahm das FBI die Kontrolle über seine Online-Identität und führte verdeckte Operationen durch, die zur Verhaftung mehrerer seiner Kunden führten. Die Behörden beschlagnahmten außerdem Millionen von Dollar an illegalen Geldern, verhinderten Finanzbetrugsversuche im Wert von über 1,4 Millionen Dollar und stellten gefälschte Drogen sowie Herstellungsausrüstung sicher.

Nach Bundesgesetz muss Murarka mindestens 85 % seiner Strafe absitzen und wird nach deren Abschluss einer dreijährigen beaufsichtigten Freilassung unterliegen. Die Staatsanwaltschaft betonte die globale Reichweite der Cyberkriminalität und die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit im Kampf gegen Geldwäscheoperationen. Carlton S. Shier IV, US-Staatsanwalt für den östlichen Distrikt von Kentucky, hob die verheerenden Auswirkungen solcher Verbrechen hervor und lobte die Sorgfalt der Strafverfolgungsbehörden.

Michael E. Stansbury, Sonderermittler und Leiter des FBI-Büros in Louisville, erklärte: „Die Zeiten, in denen sich Cyberkriminelle hinter der Anonymität über Ozeane hinweg verstecken konnten, sind vorbei. Diese Operation zeigt die Fähigkeit des FBI, selbst die vorsichtigsten Täter zu enttarnen.