Offenlegungsdetails -

Federal Financial Supervisory Authority

Jahr 2002Von der Regierung reguliert

Vor 2002 wurde in Deutschland die Regulierung der Finanzbranche von drei verschiedenen Agenturen durchgeführt. Im Mai 2002 wurde nach der Verabschiedung des „Finanzdienstleistungs- und Integrationsgesetzes“ die BaFin gegründet. Ziel des Gesetzes und der Zusammenlegung der drei Agenturen war es, eine integrierte Finanzaufsichtsbehörde zu schaffen, die alle Finanzmärkte abdecken kann. Die zusammengeschlossenen Agenturen waren das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel und das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen. Mit der Verabschiedung des Bankengesetzes im Jahr 2003 wurde der BaFin eine weitere Verantwortung übertragen, um den Kundenschutz zu erhöhen und zu verbessern die Reputation des deutschen Finanzsystems. Die zusätzlichen Befugnisse umfassten die Überwachung der Kreditwürdigkeit von Finanzinstituten und das Sammeln detaillierter Informationen über diese. Dieser besondere Verantwortungsbereich wurde mit der Bundesbank geteilt. Derzeit befindet sich die BaFin in einer Übergangsphase, da die Zuständigkeit für die Bankenaufsicht von der Europäischen Zentralbank übernommen wird.

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Danger Nicht autorisiert

Invest Area

Zusammenfassung der Offenlegung

Offenlegungsabgleich offizielle URL-Übereinstimmung
Offenlegungszeit 2022-01-25
Grund der Bestrafung Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Offenlegungsdetails

Handelsplattform investarea.com: BaFin ermittelt gegen Invest Area LTD

25.01.2022 | Thema unerlaubtes Geschäft Handelsplattform investarea.com: Bafin ermittelt Invest Area ltd gemäß § 37 abs. 4 kreditwesengesetz (kwg) weist die bafin darauf hin Invest Area ltd, großbritannien, wurde keine erlaubnis nach dem kwg zum betrieb von bankgeschäften oder zum erbringen von finanzdienstleistungen erteilt. das unternehmen unterliegt nicht der aufsicht der bafin. die Informationen, die auf der Website bereitgestellt werden, die von betrieben wird Invest Area ltd, investarea.com und die der bafin vorliegenden Informationen und Unterlagen begründen den begründeten Verdacht, dass das Unternehmen ohne die erforderliche Erlaubnis in Deutschland Bankgeschäfte betreibt oder Finanzdienstleistungen erbringt. auf der website führt der menüpunkt „legal“ zu einer seite, auf der unter anderem das bafin-logo abgebildet ist. klickt der nutzer dann auf das bafin-logo, wird er auf die gefälschte bafin-seite portal.mvp.bafin.com.de geleitet, die den falschen eindruck erweckt Invest Area ltd wurde von der bafin zugelassen. neben dem bafin-logo finden sich auf der seite zwei weitere logos für die organisationen „mfa marktfinanzbehörde“ und „swiss sfins“/„sfins finanzwertpapiere“, die beide keinen nationalen oder internationalen aufsichtsauftrag haben. Diese Logos erwecken fälschlicherweise den Eindruck, dass Invest Area ltd ist in großbritannien und der schweiz reguliert. unternehmen, die in deutschland bankgeschäfte betreiben oder finanzdienstleistungen erbringen, benötigen eine erlaubnis nach dem kwg. Einige Unternehmen sind jedoch ohne die erforderliche Genehmigung tätig. informationen darüber, ob ein bestimmtes unternehmen von der bafin zugelassen wurde, finden sie in der unternehmensdatenbank der bafin. Die bafin, das Bundeskriminalamt (bka) und die Landeskriminalämter empfehlen Verbrauchern, die Geld im Internet anlegen wollen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und vorher die notwendigen Recherchen durchzuführen, um Betrugsversuche zu erkennen frühen Zeitpunkt.

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Anhang

Screenshot der Quelle 1

Mehr aufsichtsrechtliche Offenlegungen

Danger

2024-06-12

Meldung des Verdachts einer Straftat nach Artikel 178 des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten (Ausübung von Tätigkeiten im Bereich des Handels mit Finanzinstrumenten ohne die erforderliche Genehmigung oder Vollmacht)