Federal Financial Supervisory Authority

26.11.2021 | Thema nicht autorisierte Geschäftshandelsplattform AssetsHaus .com: bafin ermittelt gegen tätigkeiten der teredo group ltd – unbekannte unternehmen, die unter dem namen „sparkasse“ gemäß § 37 abs. 4 kwg firmieren, die bafin möchte klarstellen, dass die teredo group ltd, St. Vincent und die Grenadinen, wurde keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zum Erbringen von Finanzdienstleistungen im Sinne des kwg erteilt. das unternehmen unterliegt nicht der aufsicht der bafin. die angaben auf der teredo group ltd. Webseite, AssetsHaus .com und die der bafin vorliegenden Informationen und Unterlagen den begründeten Verdacht begründen, dass das Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte betreibt/Finanzdienstleistungen erbringt. ein hinweis auf die teredo group ltd als verantwortliche gesellschaft findet sich nur auf der englischsprachigen website. diese website enthält auch einen hinweis auf eine weitere geschäftsadresse der gesellschaft in manchester, großbritannien. Im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Plattform treten unbekannte Personen/Unternehmen, die nicht zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören, unter dem Namen „Sparkasse“ mit Kunden in Kontakt. die kriminellen treten als „sparkassen support team“ oder „sparkasse großbritannien“ auf und verwenden das sparkassen-logo. Die Bafin weist darauf hin, dass sowohl der Name als auch das Logo unbefugt verwendet werden; dies begründet den begründeten Verdacht, dass hier betrügerische Aktivitäten verfolgt werden. nach dem kwg ist für den betrieb von bankgeschäften oder das erbringen von finanzdienstleistungen in deutschland eine erlaubnis der bafin erforderlich. Einige Unternehmen sind jedoch ohne die erforderliche Genehmigung tätig. informationen darüber, ob bestimmte unternehmen von der bafin zugelassen wurden, finden sie in der unternehmensdatenbank der bafin. Die Bafin, das Bundeskriminalamt (bka) und die Landeskriminalämter empfehlen allen, die Geld im Internet anlegen wollen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und vorher die nötigen Recherchen anzustellen, um nicht Opfer von Betrugsfällen zu werden der Betrug.