Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

FINTRAC verhängt eine Verwaltungsstrafe gegen die Laurentian Bank of Canada [29.04.2022] Der Laurentian Bank of Canada, auch bekannt als Banque Laurentienne du Canada, einer Bank in Montréal, Quebec, wurde am 17. Februar eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 486.750 US-Dollar auferlegt. 2022, wegen Begehung eines Verstoßes. Der Verstoß wurde im Rahmen einer Compliance-Prüfung im Jahr 2020 festgestellt. Die Strafe wurde gezahlt und das Verfahren ist abgeschlossen. Art des Verstoßes Verstoß Nr. 1 – Versäumnis, verdächtige Transaktionen zu melden – PCMLTFA 7 Die Laurentian Bank of Canada hat es versäumt, verdächtige Transaktionsmeldungen einzureichen, wenn begründeter Verdacht bestand, dass Transaktionen im Zusammenhang mit einem Geldwäschedelikt standen.