Offenlegungsdetails -

Bank of Lithuania

Jahr 1922Von der Regierung reguliert

Die Bank von Litauen ist die Zentralbank der Republik Litauen. Die Bank von Litauen ist Mitglied des Europäischen Systems der Zentralbanken. Die Bank von Litauen übt diese Hauptfunktionen aus: Wahrung der Preisstabilität, Formulierung und Umsetzung der Geldpolitik als Vertreter der Staatskasse. Als Teil des Eurosystems arbeitet es mit der Europäischen Zentralbank und anderen Zentralbanken des Euro-Währungsgebiets zusammen, um Entscheidungen über die Geldpolitik des Euro-Währungsgebiets und deren Umsetzung zu treffen.

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Sanction Dauerhafte Geschäftsaufgabe / Entzug der Lizenz

Macte Invest

Zusammenfassung der Offenlegung

Offenlegungsabgleich Namensübereinstimmung
Offenlegungszeit 2022-12-21
Grund der Bestrafung Anweisungen an Finanzmarktteilnehmer zur Verhinderung von Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung.

Offenlegungsdetails

Durchsetzungsmaßnahmen Macte Invest FM AB , 122601232

Absätze 13, 14, 15, 16 und 17 von Artikel 9, Absatz 3 von Artikel 10, Absatz 4 von Artikel 11, Absatz 4 von Artikel 12, Absatz 3 von Artikel 14, Absatz 1 von Artikel 14 und Absatz 2 von Absatz 5 von das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Klauseln 3, Absatz 2 von Artikel 16, Absätze 1 und 2 von Artikel 17, Klauseln 2, 3, 4 und 10 von Absatz 1 von Artikel 29, Absätze 2, 3, 4 und 7 von Artikel 29. Richtlinien für Finanzmarktteilnehmer zur Verhinderung von Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung, S. 7.4, S. 8, S. 13, S. 14, S. 17, S. 27, S. 28, S. 36 [. , S. 40, S. 42-45, S. 51.7, 51.8, S. 51.10, S. 58, S. 62.2-62.4, S. 63, S. 65 und S. 66, S. 70.1-70.4. Lizenzentzug (Stornierung)

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Anhang

Screenshot der Quelle 1

Mehr aufsichtsrechtliche Offenlegungen

Warning

2024-08-22

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