Grund für diesen Besuch

Seychellen verfügt über einen relativ kleinen Devisenmarkt, mit dem Hauptwährungskurs - US-Dollar zu Seychellen-Rupie. Auf dem sich entwickelnden Devisenmarkt der Seychellen gibt es eine bestimmte Anzahl von Brokern, die den lokalen und ausländischen Kunden Devisenhandels- und Überweisungsdienste anbieten. In Bezug auf die Devisenregulierung ist die Zentralbank der Seychellen der Hauptregulierer, der von den Brokern verlangt, die große Menge an Transaktionen gemäß den internationalen Anti-Geldwäsche-Vorschriften und -Standards zu melden. In den letzten Jahren verzeichnet der Devisenmarkt der Seychellen ein stetig steigendes Handelsvolumen, da der Tourismus- und Offshore-Finanzsektor an Fahrt gewinnt. Mit der Entwicklung der Wirtschaft und der Finanzbranche sowie der Verbesserung der damit verbundenen Regulierung richten immer mehr globale Broker ihr Augenmerk auf den Markt mit Wachstumspotenzial auf den Seychellen. In dem Bestreben, Investoren zu helfen, die aktuellen Devisenbroker auf den Seychellen besser zu verstehen, hat das WikiFX-Umfrageteam beschlossen, in das Land zu reisen, um lokale Unternehmen vor Ort zu besuchen.

Vor-Ort-Besuch

In dieser Ausgabe besuchte das Umfrageteam wie geplant den Forex-Broker CM Trading auf den Seychellen gemäß seiner Regulierungsadresse in der Unit A, House of Francis, Ile du Port, Mahe, Seychellen.

Am 20. November 2023 kamen die Ermittler zum Haus von Francis, einem modernen Geschäftsgebäude, auf Mahe, der größten Insel der Seychellen, um das Büro des Brokers zu besuchen. Das Gebäude zeichnet sich durch eine einfache und grobe Struktur und Fassade aus.

Nachdem das Gebäude für weitere Untersuchungen betreten wurde, entdeckte das Umfragepersonal weder ein Verzeichnis noch Sicherheitsvorkehrungen im Inneren. Daher war es schwierig, den Zierraum genau zu lokalisieren.

Dann fand das Team heraus, dass es nicht viele Büros im Gebäude gab, von denen die meisten leer standen, nachdem sie vergeblich nach der Einheit A gesucht hatten und das Büro von CM Trading nicht finden konnten. Laut einer Mitarbeiterin, die in einem Büro arbeitet, hatte sie noch nie von dem Unternehmen gehört.

Durch eine Vor-Ort-Untersuchung wurde bestätigt, dass CM Trading keinen physischen Standort an diesem Ort hat.

Schlussfolgerung

Das Umfrageteam ging wie geplant nach Seychellen, um den Devisenbroker CM Trading zu besuchen, fand das Unternehmen jedoch nicht an seiner regulären Adresse. Dies deutet darauf hin, dass der Broker kein physisches Büro an diesem Standort hat. Daher wird den Anlegern empfohlen, nach einer umfassenden Überlegung eine vernünftige Entscheidung zu treffen.

Haftungsausschluss

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