Grund für diesen Besuch

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verschlimmert sich weiter, während Russland eine "enge" Beziehung zu Belarus pflegt. Derzeit sind viele Deviseninvestoren tief besorgt über die aktuelle Situation der Devisenbroker in Belarus, da sich die Eskalation des Krieges wahrscheinlich negativ auf Belarus auswirken wird. Um Investoren oder Praktikern zu helfen, ein umfassenderes Verständnis für Devisenbroker in Belarus zu haben, plant das WikiFX-Umfrageteam Vor-Ort-Besuche bei den örtlichen Unternehmen.

Vor-Ort-Besuch

In dieser Ausgabe besuchte das Untersuchungsteam wie geplant den Forex-Broker TradeClan (Lizenznehmer: Limited Liability Company "TradeClan International" (LLC "TradeClan International")) in Minsk, der Hauptstadt und größten Stadt von Belarus, gemäß seiner registrierten Regulierungsadresse 220116, Minsk, Dzerzhinsky Avenue, 104a, Büro 1401.

Das Umfragepersonal kam am 20. Juli 2023 am Zielort in der Dzerzhinsky Avenue 104a an. Ein prächtiges modernes Bürogebäude war mit einer Glasvorhangfassade dekoriert, die makellos aussah. Im Erdgeschoss befand sich ein riesiges Kaufhaus, das von Menschen wimmelte. Vor dem Gebäude waren viele Fahrzeuge geparkt, umgeben von einer sauberen Umgebung.

Nachdem sie das Gebäude betreten hatten, erfuhren die Ermittler, dass es aus strengen Sicherheitsgründen nicht erlaubt war, ohne Zugangskarte einen besonderen Besuch im Arbeitsbereich im Obergeschoss abzustatten, und schließlich durften sie den Broker TradeClan besuchen, nachdem sie ihre Absicht gezeigt hatten. Das gesamte achte Stockwerk wurde von der Firma als Büro angemietet, anstatt Raum 1401. Im Büro gab es etwa 5-6 Räume mit etwa 20-30 Kabinen, in denen kein Mitarbeiter arbeitete, da die Computer nicht eingeschaltet waren.

Durch eine Vor-Ort-Untersuchung wurde bestätigt, dass das Unternehmen tatsächlich eine physische Präsenz am Standort hat.

Fazit

Die Ermittler fuhren wie geplant nach Minsk, Belarus, um den Forex-Broker TradeClan zu besuchen und fanden das Unternehmen an seiner regulierten Adresse. Dies deutet darauf hin, dass der Broker ein physisches Geschäftsbüro an diesem Ort hat. Gleichzeitig wird den Anlegern empfohlen, eine vernünftige Wahl auf der Grundlage einer umfassenden Überlegung zu treffen.

Haftungsausschluss

Der Inhalt dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als endgültige Bestellung zur Entscheidungsfindung betrachtet werden.