Grund für diesen Besuch

Seychellen verfügt über einen relativ kleinen Devisenmarkt mit dem Hauptwährungskurs - US-Dollar zu Seychellen-Rupie. Auf dem sich entwickelnden Devisenmarkt der Seychellen gibt es eine bestimmte Anzahl von Brokern, die den lokalen und ausländischen Kunden Devisenhandels- und Überweisungsdienstleistungen anbieten. In Bezug auf die Devisenregulierung ist die Zentralbank der Seychellen der Hauptregulierer und verlangt von den Brokern, die große Anzahl von Transaktionen gemäß den internationalen Vorschriften und Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche zu melden. In den letzten Jahren ist das Handelsvolumen auf dem Devisenmarkt der Seychellen stetig gestiegen, da der Tourismus und die Offshore-Finanzindustrie an Fahrt gewinnen. Mit der Entwicklung der Wirtschaft und der Finanzindustrie sowie der Verbesserung der entsprechenden Regulierung richten immer mehr globale Broker ihr Augenmerk auf den Markt mit Wachstumspotenzial auf den Seychellen. Um Investoren dabei zu helfen, die aktuellen Devisenbroker auf den Seychellen besser zu verstehen, hat sich das WikiFX-Umfrageteam entschlossen, in das Land zu reisen und lokale Unternehmen vor Ort zu besuchen.

Vor-Ort-Besuch

In dieser Ausgabe ging das Umfrageteam wie geplant nach Seychellen, um den Devisenbroker Axia Investments (Lizenznehmer: Smarttool Trading SC Limited) gemäß seiner Regulierungsadresse in Suite 4F, Block A, Global Village, Jivans Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychellen zu besuchen.

Am 27. Oktober 2023 begaben sich die Ermittler nach Mont Fleuri in Jivan's Complex auf Mahé, der größten Insel der Seychellen, um das Büro des Brokers zu besuchen. Das alte Geschäftsgebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe zahlreicher Pharma-/Gesundheitszentren.

Bei der Ankunft am Gebäude für weitere Untersuchungen entdeckte das Umfragepersonal ein Verzeichnis in Block A, in dem stand, dass sich "SmartTool Trading SC Limited" in Suite 4F von Block A befindet. Darüber hinaus gab es keinen Sicherheitsdienst im Gebäude.

Dann erreichte das Umfrageteam Suite 4F in Block A und stellte fest, dass Personen ohne Verifizierung durch das Fingerabdruck-Zugangskontrollsystem am Eingang nicht eintreten durften. Aufgrund des Versäumnisses, Fotos im Inneren aufzunehmen, konnte die genaue Bürogröße von Axia Investments nicht ermittelt werden.

Durch die Vor-Ort-Untersuchung wurde bestätigt, dass der Broker physisch anwesend ist.

Das Umfrageteam reiste wie geplant nach Seychellen, um den Devisenbroker Axia Investments zu besuchen, und fand den Namen des Unternehmens an seiner Regulierungsadresse. Dies deutet darauf hin, dass der Broker ein physisches Geschäftsbüro an diesem Standort hat. Leider ist es aufgrund des Versäumnisses, interne Fotos zu machen, nicht möglich, die tatsächliche Unternehmensgröße des Brokers zu bestimmen. Daher wird Anlegern empfohlen, eine vernünftige Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung zu treffen.

Haftungsausschluss

Der Inhalt dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als endgültige Bestellung zur Entscheidungsfindung angesehen werden.