Gründe für Felduntersuchung

Durch die Nutzung der regionalen Finanzentwicklung hat der belarussische Devisenmarkt allmählich ein Betriebssystem aufgebaut, das verschiedene Institutionen umfasst und ihn zu einem wichtigen Ort für lokale Investoren macht, um an Devisentransaktionen teilzunehmen. Um Investoren zu helfen, ein direktes Verständnis des tatsächlichen Betriebsstatus von Brokern in der Region zu erlangen und die mit Informationsverzerrungen verbundenen Risiken zu mindern, führte ein Feldforschungsteam einen Feldbesuch in Belarus durch.

Ablauf der Felduntersuchung

Diesmal reiste das Vor-Ort-Inspektionsteam nach Belarus, um eine Vor-Ort-Inspektion des Devisenbrokers FXPN durchzuführen. Öffentlich verfügbare Informationen listen die Büroadresse als 223050 Minsk Region, Kolodischi, Minskaya St. 69a-2, Büro 34, Republik Belarus auf.

Unter Wahrung der Verantwortung, den Geschäftsstandort des Brokers rigoros zu überprüfen, führte das professionelle Inspektionsteam gemäß festgelegten Plänen und unter Bezugnahme auf die öffentlich verfügbare Adresse eine Vor-Ort-Inspektion von FXPN durch, um den tatsächlichen Geschäftsstandort des Brokers zu überprüfen.

Das Inspektionsteam reiste in den Bezirk Kolodishchi der Minsk Oblast, Belarus, und führte eine Vor-Ort-Inspektion von FXPN durch, das angab, sich in 223050 Minsk Region, Kolodischi, Minskaya St. 69a-2, Büro 34, Republik Belarus zu befinden. Bei Ankunft an der Adresse stellten die Inspektoren fest, dass es sich um eine ländliche Gegend in Minsk handelte, mit gewöhnlichen umliegenden Straßen. Sie konnten nur ein Panoramafoto des Gebäudes aufnehmen. Keine Firmenlogos, Beschilderungen oder Schilder in Bezug auf FXPN wurden außen oder in der Umgebung gefunden, was bestätigte, dass die Adresse tatsächlich ein Supermarkt war.

Die Inspektoren betraten dann das Gebäude (den öffentlichen Bereich des Supermarkts, ähnlich einer Lobby) und durchsuchten den Bereich sorgfältig nach Firmenschildern, fanden jedoch keine Hinweise auf die Präsenz von FXPN. Als sie die Supermarktmitarbeiter fragten, ob sich FXPN im Büro 34 befand, gaben sie an, noch nie von der Firma gehört zu haben und nichts von der Existenz des Büros 34 zu wissen.

Obwohl die Inspektoren versuchten, den Stock und den Ort zu finden, der Büro 34 entsprach, und den vermuteten Stock erreichten, fanden sie kein Büro mit der Nummer 34, auch keine Hinweise oder Schilder in Bezug auf FXPN. Da sie den spezifischen Bürostandort nicht finden konnten und die Adresse tatsächlich ein Supermarkt war, konnten die Inspektoren das angebliche Unternehmen nicht betreten. Darüber hinaus fehlte das Logo von FXPN am Gebäude, sowohl innen als auch außen. Die Inspektoren konnten nicht feststellen, ob es sich um ein Gemeinschaftsbüro handelte, noch konnten sie den Empfang oder das Logo des Unternehmens fotografieren. Da FXPN tatsächlich nicht existiert, konnten die interne Büroumgebung, die Anzahl der Räume und die Anzahl der Arbeitsplätze nicht überprüft werden.

Aufgrund der Vor-Ort-Inspektion bestätigten die Inspektoren, dass es sich bei der Adresse um einen Supermarkt handelte, und trotz einer gründlichen Suche fanden sie keine Spur von den Geschäftstätigkeiten von FXPN.

Daher bestätigte die Vor-Ort-Inspektion, dass FXPN an der genannten Adresse nicht existierte, und kam zu dem Schluss, dass das Brokerunternehmen eine fiktive Einheit war, die über keinen realen Büro- oder Geschäftsstandort verfügte.

Zusammenfassung der Felduntersuchung

Die Inspektoren besuchten den Devisenbroker FXPN wie geplant. Sie konnten den Firmennamen des Brokers und andere Informationen nicht an seinem öffentlich angezeigten Geschäftsort finden, was darauf hindeutet, dass der Broker keinen realen Geschäftsstandort hat. Investoren werden empfohlen, diese Informationen umfassend zu berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen treffen.

Haftungsausschluss der Felduntersuchung

Der obige Inhalt und die Meinungen dienen nur als Referenz und sollten nicht als Grundlage für endgültige Entscheidungen dienen.