Grund für diesen Besuch

Seychellen verfügt über einen relativ kleinen Devisenmarkt, mit dem Hauptwährungskurs - US-Dollar zu Seychellen-Rupie. Auf dem sich entwickelnden Devisenmarkt der Seychellen gibt es eine bestimmte Anzahl von Brokern, die den lokalen und ausländischen Kunden Devisenhandels- und Überweisungsdienste anbieten. In Bezug auf die Devisenregulierung ist die Zentralbank der Seychellen der Hauptregulierer, der von den Brokern verlangt, die große Menge an Transaktionen gemäß den internationalen Anti-Geldwäsche-Vorschriften und -Standards zu melden. In den letzten Jahren verzeichnet der Devisenmarkt der Seychellen ein stetig steigendes Handelsvolumen, da der Tourismus- und Offshore-Finanzsektor an Fahrt gewinnt. Mit der Entwicklung der Wirtschaft und der Finanzbranche sowie der Verbesserung der damit verbundenen Regulierung richten immer mehr globale Broker ihr Augenmerk auf den Markt mit Wachstumspotenzial auf den Seychellen. In dem Bestreben, Investoren zu helfen, die aktuellen Devisenbroker auf den Seychellen besser zu verstehen, hat das Umfrage-Team von WikiFX beschlossen, in das Land zu reisen, um lokale Unternehmen vor Ort zu besuchen.

Vor-Ort-Besuch

In dieser Ausgabe besuchte das Umfrageteam wie geplant den Forex-Broker Thunder Markets auf den Seychellen gemäß seiner Regulierungsadresse in CT House, Büro Nr. 8E, Providence, Mahe, Seychellen.

Am 25. Oktober 2023 kamen die Ermittler zu CT House, einem modernen zweistöckigen Geschäftsgebäude, in der Provinz Mahé, der größten Insel der Seychellen, um das Büro des Brokers zu besuchen. Es gab kein Außenverzeichnis um das Gebäude, das von Deneo Partners verwaltet wurde.

Nachdem die Untersuchungspersonen die Treppe zum 2. Stock des Gebäudes genommen hatten, fanden sie das Büro 8E. Obwohl es geschlossen war, zeigte die Tür den Firmennamen "Thunder Markets Ltd" an, das die Lizenznehmer von Thunder Markets ist.

Aufgrund der Vor-Ort-Untersuchung wurde bestätigt, dass das Unternehmen physisch an diesem Ort präsent ist.

Schlussfolgerung

Das Umfrageteam besuchte wie geplant den Devisenbroker Thunder Markets auf den Seychellen und fand den Namen des Unternehmens an seiner Regulierungsadresse. Dies deutet darauf hin, dass der Broker ein physisches Geschäftsbüro an diesem Standort hat. In der Zwischenzeit wird den Anlegern empfohlen, nach einer umfassenden Prüfung eine informierte Entscheidung zu treffen.

Haftungsausschluss

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