致相关责任部门： 本人现就贵司在金融服务业务中存在的严重违规行为提出正式投诉，并依据中澳两国相关法规提出法定诉求。具体事实如下： **一、事件经过** 1. 2025年1月21日收到国家反诈中心风险预警回访短信 2. 2025年1月22日接受反诈中心电话调查 3. 2025年1月24日配合公安机关首次调查问询 4. 2025年2月19日完成经侦部门立案前调查程序 **二、违法事实认定** （一）监管规避行为 1. 违反ASIC【19-029MR】号禁令，利用VFSC牌照违规向中国零售客户提供CFD开户服务 2. 规避《中华人民共和国证券法》第177条关于跨境证券业务规定 （二）资金违规操作 1. 未将客户资金（账户号：588597/6165631）接入清算通道 2. 通过内盘对赌挪用客户资金 （三）欺诈性营销 1. 客户经理以交易返佣、推荐量化交易诱导开户 2. 交易系统存非市场行情 **三、法定诉求** 1. 于2025年3月15日前退还全部本金56,356.82美元 2. 提供以下文件： - ASIC持牌经纪商资金清算路径审计报告 - VFSC监管下中国客户账户合规证明 - 账户号：588597/6165631的完整交易清算记录 **四、逾期处理预案** 如未在2025年3月21日前获得有效解决方案，本人将启动： 1. 向ASIC提交《跨境违规经营举报书》（抄送case@asic.gov.au） 2. 通过Scamwatch及ACSC发起跨国诈骗联合报案 3. 向AFCA提交正式投诉（案件重点：资金挪用及电诈证据） 4. 同步采取以下措施： - 通过外交部渠道向AFP递交《刑事司法协助请求书》 - 联络路透社、AFR等国际媒体曝光 - 在TikTok/YouTube/Facebook/Twitter等平台发起维权曝光行动 **五、特别声明** 所有法律文件将同步抄送： - 中国驻悉尼领事馆（consulate_sh@mfa.gov.cn） - ASIC市场监管部（markets@asic.gov.au） - AFCA投诉处理中心（info@afca.org.au） 此函具法律效力，请贵司严肃对待。
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致相关责任部门： 本人现就贵司在金融服务业务中存在的严重违规行为提出正式投诉，并依据中澳两国相关法规提出法定诉求。具体事实如下： **一、事件经过** 1. 2025年1月21日收到国家反诈中心风险预警回访短信 2. 2025年1月22日接受反诈中心电话调查 3. 2025年1月24日配合公安机关首次调查问询 4. 2025年2月19日完成经侦部门立案前调查程序 **二、违法事实认定** （一）监管规避行为 1. 违反ASIC【19-029MR】号禁令，利用VFSC牌照违规向中国零售客户提供CFD开户服务 2. 规避《中华人民共和国证券法》第177条关于跨境证券业务规定 （二）资金违规操作 1. 未将客户资金（账户号：588597/6165631）接入清算通道 2. 通过内盘对赌挪用客户资金 （三）欺诈性营销 1. 客户经理以交易返佣、推荐量化交易诱导开户 2. 交易系统存非市场行情 **三、法定诉求** 1. 于2025年3月15日前退还全部本金56,356.82美元 2. 提供以下文件： - ASIC持牌经纪商资金清算路径审计报告 - VFSC监管下中国客户账户合规证明 - 账户号：588597/6165631的完整交易清算记录 **四、逾期处理预案** 如未在2025年3月21日前获得有效解决方案，本人将启动： 1. 向ASIC提交《跨境违规经营举报书》（抄送case@asic.gov.au） 2. 通过Scamwatch及ACSC发起跨国诈骗联合报案 3. 向AFCA提交正式投诉（案件重点：资金挪用及电诈证据） 4. 同步采取以下措施： - 通过外交部渠道向AFP递交《刑事司法协助请求书》 - 联络路透社、AFR等国际媒体曝光 - 在TikTok/YouTube/Facebook/Twitter等平台发起维权曝光行动 **五、特别声明** 所有法律文件将同步抄送： - 中国驻悉尼领事馆（consulate_sh@mfa.gov.cn） - ASIC市场监管部（markets@asic.gov.au） - AFCA投诉处理中心（info@afca.org.au） 此函具法律效力，请贵司严肃对待。
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