Offenlegungsdetails -

Federal Financial Supervisory Authority

Jahr 2002Von der Regierung reguliert

Vor 2002 wurde in Deutschland die Regulierung der Finanzbranche von drei verschiedenen Agenturen durchgeführt. Im Mai 2002 wurde nach der Verabschiedung des „Finanzdienstleistungs- und Integrationsgesetzes“ die BaFin gegründet. Ziel des Gesetzes und der Zusammenlegung der drei Agenturen war es, eine integrierte Finanzaufsichtsbehörde zu schaffen, die alle Finanzmärkte abdecken kann. Die zusammengeschlossenen Agenturen waren das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel und das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen. Mit der Verabschiedung des Bankengesetzes im Jahr 2003 wurde der BaFin eine weitere Verantwortung übertragen, um den Kundenschutz zu erhöhen und zu verbessern die Reputation des deutschen Finanzsystems. Die zusätzlichen Befugnisse umfassten die Überwachung der Kreditwürdigkeit von Finanzinstituten und das Sammeln detaillierter Informationen über diese. Dieser besondere Verantwortungsbereich wurde mit der Bundesbank geteilt. Derzeit befindet sich die BaFin in einer Übergangsphase, da die Zuständigkeit für die Bankenaufsicht von der Europäischen Zentralbank übernommen wird.

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Danger Nicht autorisiert

Investirex

Zusammenfassung der Offenlegung

Offenlegungsabgleich offizielle URL-Übereinstimmung
Offenlegungszeit 2022-06-22
Grund der Bestrafung Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

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Handelsplattform investirex.com: BaFin ermittelt gegen Castan Holdings LTD

22.06.2022 | Thema nicht autorisierte Geschäftshandelsplattform Investirex .com: bafin prüft castan holdings ltd gemäß § 37 abs. 4 kwg, die bafin möchte klarstellen, dass castan holdings ltd, saint vincent and the grenadines, keine erlaubnis erteilt wurde die kwg zum Betreiben von Bankgeschäften oder zum Erbringen von Finanzdienstleistungen. das unternehmen wird nicht von der bafin beaufsichtigt. die auf der Website bereitgestellten Informationen Investirex .com und die der bafin vorliegenden Informationen und Unterlagen begründen den begründeten Verdacht, dass über die Plattform ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte betrieben und/oder Finanzdienstleistungen in Deutschland erbracht werden. Einige Geschäftsdokumente auf der Website beziehen sich an einigen Stellen auf dominikanisches Recht, obwohl der Anbieter angibt, dass es in St. Vincent und den Grenadinen registriert ist. unternehmen, die in deutschland bankgeschäfte betreiben oder finanzdienstleistungen erbringen, benötigen eine erlaubnis nach dem kwg. Einige Unternehmen sind jedoch ohne die erforderliche Genehmigung tätig. ob ein bestimmtes unternehmen von der bafin zugelassen wurde, kann der unternehmensdatenbank der bafin entnommen werden. Die bafin, das Bundeskriminalamt (bka) und die Landeskriminalämter empfehlen Verbrauchern, die Geld im Internet anlegen wollen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und vorher die notwendigen Recherchen durchzuführen, um Betrugsversuche zu erkennen frühen Zeitpunkt.

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Mehr aufsichtsrechtliche Offenlegungen

Sanction

2022-06-07

Entscheidung des CYSEC-Vorstands