Offenlegungsdetails -

Federal Financial Supervisory Authority

Jahr 2002Von der Regierung reguliert

Vor 2002 wurde in Deutschland die Regulierung der Finanzbranche von drei verschiedenen Agenturen durchgeführt. Im Mai 2002 wurde nach der Verabschiedung des „Finanzdienstleistungs- und Integrationsgesetzes“ die BaFin gegründet. Ziel des Gesetzes und der Zusammenlegung der drei Agenturen war es, eine integrierte Finanzaufsichtsbehörde zu schaffen, die alle Finanzmärkte abdecken kann. Die zusammengeschlossenen Agenturen waren das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel und das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen. Mit der Verabschiedung des Bankengesetzes im Jahr 2003 wurde der BaFin eine weitere Verantwortung übertragen, um den Kundenschutz zu erhöhen und zu verbessern die Reputation des deutschen Finanzsystems. Die zusätzlichen Befugnisse umfassten die Überwachung der Kreditwürdigkeit von Finanzinstituten und das Sammeln detaillierter Informationen über diese. Dieser besondere Verantwortungsbereich wurde mit der Bundesbank geteilt. Derzeit befindet sich die BaFin in einer Übergangsphase, da die Zuständigkeit für die Bankenaufsicht von der Europäischen Zentralbank übernommen wird.

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Danger Nicht autorisiert

Golden Stocks Capital

Zusammenfassung der Offenlegung

Offenlegungsabgleich offizielle URL-Übereinstimmung
Offenlegungszeit 2022-05-25
Grund der Bestrafung Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Offenlegungsdetails

Handelsplattform goldenstockscapital.com: BaFin ermittelt gegen Golden Stocks Capital Ltd

25.05.2022 | Thema unerlaubtes Geschäft Handelsplattform goldenstockscapital.com: Bafin ermittelt Golden Stocks Capital ltd gemäß § 37 abs. 4 kreditwesengesetz (kwg) weist die bafin darauf hin Golden Stocks Capital ltd./golden stocks.capital ltd., marshall-inseln, besitzt keine erlaubnis nach dem kwg zum betrieb von bankgeschäften oder zum erbringen von finanzdienstleistungen. das unternehmen wird nicht von der bafin beaufsichtigt. nach angaben der gesellschaft werden ihre geschäftsaktivitäten in europa von der niederlassung gstocks eood, bulgarien, betrieben. auch dieses unternehmen besitzt keine erlaubnis nach dem kwg und wird nicht von der bafin beaufsichtigt. aufgrund der inhalte der website goldenstockscapital.com und der bafin vorliegenden informationen und unterlagen besteht der begründete verdacht, dass die plattform ohne die erforderliche erlaubnis zum betrieb von bankgeschäften und/oder zum erbringen von finanzdienstleistungen in deutschland genutzt wird. unternehmen, die in deutschland bankgeschäfte betreiben oder finanzdienstleistungen erbringen, benötigen eine erlaubnis nach dem kwg. Einige Unternehmen sind jedoch ohne die erforderliche Genehmigung tätig. informationen darüber, ob ein bestimmtes unternehmen von der bafin zugelassen wurde, finden sie in der unternehmensdatenbank der bafin. Die Bafin, das Bundeskriminalamt (bka) und die Landeskriminalämter empfehlen allen, die Geld im Internet anlegen wollen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und vorher die nötigen Recherchen anzustellen, um nicht Opfer von Betrugsfällen zu werden der Betrug.

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Anhang

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Mehr aufsichtsrechtliche Offenlegungen

Sanction

2023-10-25

President Securities CorporationEin Fall der Bestrafung einer Aktiengesellschaft und ihrer Mitarbeiter wegen Verstößen gegen Wertpapierverwaltungsgesetze. (Financial Securities Co., Ltd. Nr. 11203579781; Financial Management Securities Co., Ltd. Nr. 1120357978)