Offenlegungsdetails -

Federal Financial Supervisory Authority

Jahr 2002Von der Regierung reguliert

Vor 2002 wurde in Deutschland die Regulierung der Finanzbranche von drei verschiedenen Agenturen durchgeführt. Im Mai 2002 wurde nach der Verabschiedung des „Finanzdienstleistungs- und Integrationsgesetzes“ die BaFin gegründet. Ziel des Gesetzes und der Zusammenlegung der drei Agenturen war es, eine integrierte Finanzaufsichtsbehörde zu schaffen, die alle Finanzmärkte abdecken kann. Die zusammengeschlossenen Agenturen waren das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel und das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen. Mit der Verabschiedung des Bankengesetzes im Jahr 2003 wurde der BaFin eine weitere Verantwortung übertragen, um den Kundenschutz zu erhöhen und zu verbessern die Reputation des deutschen Finanzsystems. Die zusätzlichen Befugnisse umfassten die Überwachung der Kreditwürdigkeit von Finanzinstituten und das Sammeln detaillierter Informationen über diese. Dieser besondere Verantwortungsbereich wurde mit der Bundesbank geteilt. Derzeit befindet sich die BaFin in einer Übergangsphase, da die Zuständigkeit für die Bankenaufsicht von der Europäischen Zentralbank übernommen wird.

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Danger Nicht autorisiert

Gtradex

Zusammenfassung der Offenlegung

Offenlegungsabgleich offizielle URL-Übereinstimmung
Offenlegungszeit 2022-05-03
Grund der Bestrafung Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Offenlegungsdetails

gtradex.net: BaFin ermittelt gegen GTradex Corporation

03.05.2022 | Thema unerlaubte Geschäfte Gtradex .net: bafin ermittelt Gtradex Kapitalgesellschaft nach § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (kwg), weist die Bafin darauf hin Gtradex kapitalgesellschaft ist keine erlaubnis nach dem kwg zum betrieb von bankgeschäften oder zum erbringen von finanzdienstleistungen erteilt worden. das unternehmen wird nicht von der bafin beaufsichtigt. die auf der Website des Unternehmens bereitgestellten Informationen, Gtradex .net, gibt berechtigten Anlass, dies zu vermuten Gtradex Aktiengesellschaft betreibt in Deutschland ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und erbringt Finanzdienstleistungen. nach dem kwg ist für den betrieb von bankgeschäften oder das erbringen von finanzdienstleistungen in deutschland eine erlaubnis der bafin erforderlich. Einige Unternehmen sind jedoch ohne die erforderliche Genehmigung tätig. informationen darüber, ob ein bestimmtes unternehmen von der bafin zugelassen wurde, finden sie in der unternehmensdatenbank der bafin. Die Bafin, das Bundeskriminalamt (bka) und die Landeskriminalämter empfehlen Verbrauchern, die Geld im Internet anlegen wollen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und vorher die notwendigen Recherchen durchzuführen, um Betrugsversuche zu erkennen frühen Zeitpunkt.

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