Offenlegungsdetails -

Federal Financial Supervisory Authority

Jahr 2002Von der Regierung reguliert

Vor 2002 wurde in Deutschland die Regulierung der Finanzbranche von drei verschiedenen Agenturen durchgeführt. Im Mai 2002 wurde nach der Verabschiedung des „Finanzdienstleistungs- und Integrationsgesetzes“ die BaFin gegründet. Ziel des Gesetzes und der Zusammenlegung der drei Agenturen war es, eine integrierte Finanzaufsichtsbehörde zu schaffen, die alle Finanzmärkte abdecken kann. Die zusammengeschlossenen Agenturen waren das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel und das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen. Mit der Verabschiedung des Bankengesetzes im Jahr 2003 wurde der BaFin eine weitere Verantwortung übertragen, um den Kundenschutz zu erhöhen und zu verbessern die Reputation des deutschen Finanzsystems. Die zusätzlichen Befugnisse umfassten die Überwachung der Kreditwürdigkeit von Finanzinstituten und das Sammeln detaillierter Informationen über diese. Dieser besondere Verantwortungsbereich wurde mit der Bundesbank geteilt. Derzeit befindet sich die BaFin in einer Übergangsphase, da die Zuständigkeit für die Bankenaufsicht von der Europäischen Zentralbank übernommen wird.

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Danger Nicht autorisiert

EVA Capitals

Zusammenfassung der Offenlegung

Offenlegungsabgleich offizielle URL-Übereinstimmung
Offenlegungszeit 2021-12-20
Grund der Bestrafung Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Offenlegungsdetails

Handelsplattform evacapitals.com: BaFin ermittelt gegen EVA Capitals

20.12.2021 | Thema unerlaubte Geschäfte Handelsplattform evacapitals.com: Bafin ermittelt EVA Capitals gemäß § 37 abs. 4 kwg weist die bafin darauf hin EVA Capitals , wohnhaft in majuro, marshall-inseln, wurde keine erlaubnis nach dem kwg zum betrieb von bankgeschäften oder zum erbringen von finanzdienstleistungen erteilt. das unternehmen wird nicht von der bafin beaufsichtigt. die Informationen, die auf der Website bereitgestellt werden, die von betrieben wird EVA Capitals , evacapitals.com und die der bafin vorliegenden informationen und unterlagen begründen den begründeten Verdacht, dass das unternehmen ohne die erforderliche erlaubnis in der bundesrepublik deutschland bankgeschäfte betreibt/finanzdienstleistungen erbringt. nach dem kwg ist eine erlaubnis erforderlich, um in deutschland bankgeschäfte zu betreiben oder finanzdienstleistungen zu erbringen. Einige Unternehmen sind jedoch ohne die erforderliche Genehmigung tätig. informationen darüber, ob ein bestimmtes unternehmen von der bafin zugelassen wurde, finden sie in der unternehmensdatenbank der bafin. Die bafin, das Bundeskriminalamt (bka) und die Landeskriminalämter empfehlen Verbrauchern, die Geld im Internet anlegen wollen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und vorher die notwendigen Recherchen durchzuführen, um Betrugsversuche zu erkennen frühen Zeitpunkt.

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Anhang

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Mehr aufsichtsrechtliche Offenlegungen

Danger

2024-06-17

Meldung des Verdachts einer Straftat nach Artikel 178 des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten (Ausübung von Tätigkeiten im Bereich des Handels mit Finanzinstrumenten ohne die erforderliche Genehmigung oder Vollmacht)