Inspektionsgrund

Vor kurzem haben viele Investoren das Inspektionsteam angerufen und ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass das Inspektionsteam die neuseeländischen Makler entlarvt, deren tatsächliche Adressen nicht mit denen in ihren behördlichen Informationen übereinstimmen. Angesichts dessen gingen die Ermittler zu ODM in Neuseeland für einen genaueren Blick.

Firmengebäude

ODM Die Büroadresse in den behördlichen Informationen lautet Ecs Limited Level 10, 21 Queen Street Auckland. Die Ermittler führten eine Exkursion zu diesem lizenzierten Makler durch.

Die Ermittler haben das durch die behördlichen Informationen angegebene Firmengebäude erfolgreich gefunden. Die New Zealand Stock Exchange betreibt Geschäfte in diesem relativ hochwertigen Gebäude.

Ausgewählte Fotos

Anschließend betraten sie das Gebäude und fuhren mit dem Aufzug in die 10. Etage. Sie fanden heraus, dass der 10. Stock einer Büroleasinggesellschaft namens REGUS gehörte.

Es wird berichtet, dass REGUS als Unternehmen, das Büroflächen anmietet, einigen Unternehmen, die in diesem Büro keine Geschäfte betreiben, eine eigene Adresse als E-Mail-Adresse zur Verfügung stellt. Später fragte das Umfragepersonal den Empfangsmitarbeiter, ob ODM war im 10. Stock. Der Mitarbeiter überprüfte die Verlaufsaufzeichnungen und informierte das Personal darüber, dass keine Informationen über das Unternehmen gefunden wurden.

Inspektionsschlussfolgerung

Die Ermittler bestätigten dies auf der Grundlage des Ergebnisses der Exkursion ODM Die tatsächliche Adresse stimmte nicht mit der in den behördlichen Informationen angegebenen überein. Die vom Financial Service Providers Register ausgestellte Lizenz für Finanzdienstleister wurde annulliert.