Gründe für Felduntersuchung

Der belarussische Devisenmarkt ist ein wesentlicher Bestandteil der Finanzlandschaft Osteuropas. Mit seiner soliden industriellen Basis in Maschinenbau und Chemie sowie engen wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen zu den Nachbarländern hat das Devisenhandelsgeschäft des Landes stetig zugenommen und sowohl internationale Händler als auch lokale Institutionen angezogen. Um Investoren ein gründliches Verständnis des tatsächlichen operativen Status lokaler Devisenmakler zu vermitteln, führte ein Feldforschungsteam einen speziellen Besuch in Belarus durch.

Ablauf der Felduntersuchung

Diesmal reiste das Inspektionsteam wie geplant nach Minsk, Belarus, um eine umfassende Vor-Ort-Inspektion der öffentlich gelisteten Büroadresse des Brokers Fire Capital Market: 36/1 Internatsionalnaya Street, Büro 823, 220030, Minsk, Republik Belarus, durchzuführen.

Das Inspektionsteam lokalisierte erfolgreich das Gebäude in der 36/1 Internatsionalnaya Street, Minsk, und machte eine klare Panorama-Außenaufnahme. Die Vor-Ort-Beobachtung ergab jedoch, dass die Gegend über keine gut organisierte kommerzielle Parkanlage verfügte, sondern größtenteils aus gewöhnlichen Wohngebäuden und kleinen Geschäften bestand. Dies entsprach nicht der grundlegenden Geschäftsatmosphäre, die für Finanzmakler erforderlich ist, und wich erheblich von den Umweltstandards typischer Büroräume ab.

Das Inspektionsteam betrat dann erfolgreich die Lobby des Gebäudes, die recht einfach war. Trotz sorgfältiger Prüfung aller Firmenschilder fanden sie nicht den Namen Fire Capital Market. Darüber hinaus konnte bei einer gründlichen Inspektion der öffentlichen Bereiche des Gebäudes kein Firmenlogo oder Bürohinweis gefunden werden.

Daher konnten die Inspektionsmitarbeiter den spezifischen Stock und Standort des Büros 823 nicht bestimmen und das angebliche Unternehmen nicht betreten. Darüber hinaus konnten sie den Empfangstresen oder sein Logo nicht fotografieren und fanden keine Spur der tatsächlichen Präsenz des Unternehmens. Die Inspektion bestätigte, dass es sich nicht um ein Gemeinschaftsbüro handelte, was die Möglichkeit ausschloss, dass es als gemeinsamer Arbeitsplatz betrieben wurde.

Die Inspektionsmitarbeiter überprüften die Büroinformationen von Fire Capital Market weiterhin mit dem Gebäudesicherheitsdienst und erhielten eine klare Antwort, dass sich dort kein solches Unternehmen befand. Dies bestätigte direkt, dass das behauptete Büro 823 des Brokers tatsächlich nicht betrieben wurde und die angegebene Adresse falsch war.

Somit bestätigte die Inspektion, dass Fire Capital Market keinen physischen Geschäftsstandort hatte.

Zusammenfassung der Felduntersuchung

Die Umfragebesucher besuchten Fire Capital Market wie geplant. Sie konnten den Firmennamen des Brokers und andere Informationen nicht an seinem öffentlich angezeigten Geschäftsort finden, was darauf hindeutet, dass der Broker keinen realen Geschäftsstandort hat. Investoren werden empfohlen, diese Informationen umfassend zu berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen treffen.

Haftungsausschluss der Felduntersuchung

Der obige Inhalt und die Meinungen dienen nur als Referenz und sollten nicht als Grundlage für endgültige Entscheidungen dienen.