Resuelto

OANDA

No se permite retirar fondos

Fraude inducido

FX Swizcapital

HA HECHO FRAUDE CON 1500 DÓLARES... MANTÉNGASE ALEJADO DE ESTA EMPRESA... AHORA NO PUEDO INICIAR SESIÓN, HAN DESHABILITADO TODAS MIS CUENTAS

Incapacidad de retiro

MSquare

El personal de la plataforma de Forex de Msquare Group utilizó TikTok para ganarse la confianza de posibles inversores bajo el pretexto de ofrecer un trabajo secundario. Les enseñaron paso a paso cómo operar en la plataforma de Forex, alentando gradualmente a los inversores a inyectar fondos en la plataforma. Sin embargo, mientras que depositar fue fácil, retirar resultó ser difícil. Después de liquidar mi cuenta, Msquare Group me envió una captura de pantalla de un supuesto "comprobante de pago", afirmando que habían realizado el pago. Sin embargo, han pasado 23 días desde entonces y aún no he recibido mis fondos retirados. Al examinar detenidamente la captura de pantalla de pago proporcionada por el servicio al cliente de Msquare Group, identifiqué tres discrepancias: la primera es la fecha; solicité un retiro el 14 de agosto y Msquare Group también afirmó haberme pagado ese día. Sin embargo, la captura de pantalla muestra la fecha como el 16 de agosto. El segundo problema está relacionado con la expresión numérica; mi monto de retiro fue de $41,401.55 USD y la captura de pantalla también muestra 41401.55 USDT. Sin embargo, sabemos que en su plataforma se mostraría como 41,401.55 USDT (con una coma). La tercera y más importante discrepancia involucra el valor de TXID; utilizando https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/, descubrí que la dirección del destinatario en el valor de TXID proporcionado en su captura de pantalla no es mi dirección, ni coincide con mi monto de retiro. En conclusión, estoy seguro de que después de completar mi solicitud de retiro, Msquare Group modificó una captura de pantalla de un "comprobante de pago" y me la envió. En realidad, Msquare Group no me hizo ningún pago. Por la presente, expongo este hecho y busco ayuda para recuperar mis pérdidas. Gracias. (Actualmente, el servicio al cliente de Msquare Group ha bloqueado mis métodos de contacto, lo que demuestra aún más su conciencia culpable.)

Incapacidad de retiro

morningfx

La plataforma ya ha huido, y la retirada se retrasa y no se acredita. Lo informé a la policía de manera oportuna. La plataforma y la parte de gestión de activos están en connivencia. Se ha expuesto en línea. Todos, tengan cuidado.

Otras exposiciones

GlobalFxExpert

Anteriormente expuse un problema en el que no pude retirar fondos y fui engañado para transferir más de $30,000. Después de recibir el dinero, la persona desapareció. El 6 de septiembre, utilizando el mismo sitio web globalfxExpert, alguien que decía ser el CEO me dijo que si quería recuperar mis ganancias, tendría que pagar $10,000 adicionales. No volveré a ser engañado.

Fraude inducido

Capitalix

Esta organización gana dinero engañando y arruinando los sueños de personas honestas. Te hacen invertir hasta el último centavo, diciéndote que inviertas en acciones de empresas que solo bajan en lugar de subir, hasta que te vuelves negativo. Luego te piden más dinero, diciendo que necesitas tener margen. Te llaman varias veces al día para que deposites más dinero, y cuando solicitas retirar, dicen que no tienes suficiente margen para el retiro. Es una estafa, es un fraude. No sé cómo las autoridades permiten que una empresa así opere en Brasil, creo que ni siquiera tienen representación en Brasil. Este supuesto corredor, Capitalix, es un fraude.

Incapacidad de retiro

Regain Capital

Hice un beneficio de más de 10,000 dólares estadounidenses al realizar un pedido en Lion Financial Group, pero ahora no me entregan las ganancias. Dicen que fueron transacciones ilegales. Todos mis pedidos tomaron más de 3 minutos. Aún hay pedidos pendientes desde hace unos días. Dicen que todos los pedidos que hice fueron ilegales. Es una violación. Si el pedido se mantiene durante varias horas o varios días, se considera una violación.

Fraude inducido

crownstone

no confíes especialmente en su dirección de RM. antes de invertir dinero, verifica la reseña. siempre hay drama. detrás de tus ojos.

Resuelto

Webullforex

Los individuos vietnamitas registran cuentas de Facebook en Camboya para atraer a participantes a la inversión en divisas extranjeras con la intención de engañar y apropiarse indebidamente de sus activos. ¡Todos, tengan precaución! Página de perfil de Facebook Cantidad real en la cuenta El 22 de agosto de 2024, el destinatario de la tarifa de participación (es decir, el servicio al cliente) solicitó un impuesto del 25% sobre el valor total de la cuenta antes de retirar el dinero. Por ejemplo, solo cuando 90,000 USD estén sujetos a un impuesto del 25%, se podrá ejecutar la orden de retiro. No se permiten retiros de cantidades más pequeñas Después de 10 días de dar esta razón y aquella Para el 6 de septiembre de 2024, el saldo de la cuenta se convierte en 0 dong Arriba, presento algunas imágenes del comportamiento fraudulento y la apropiación indebida de los activos de los participantes. Espero que las partes relevantes puedan ayudarme. ¡Tengo evidencia de transferencias de dinero; fecha/mes/año/cantidad de participación!

Otras exposiciones

GlobalFxExpert

Aquí hay un artículo de advertencia sobre tu experiencia anterior de estafa: Cuidado con las estafas: Mi experiencia personal y nuevos sitios web fraudulentos Hola a todos, me gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir mi experiencia anterior de estafa y recordar a todos que sean cautelosos con estafas similares. Hace poco, me encontré con alguien que afirmaba ser un gestor de cuentas. Afirmaba que podía ayudarme a obtener ganancias en el comercio y me guió en hacer inversiones. Al principio, todo parecía legítimo. Proporcionaron procedimientos detallados e incluso tenían un gerente de servicio al cliente para hacer seguimiento. Sin embargo, después de transferir el dinero como ellos solicitaron, el gestor de cuentas desapareció y el gerente de servicio al cliente utilizó las mismas tácticas para engañarme. Esta serie de estafas me causó una pérdida de ¥170. Sin poder hacer nada, no tuve más opción que denunciarlo a la policía, proporcionándoles la información de transferencia relevante y los detalles del fraude. Recientemente, descubrí que han cambiado a un nuevo sitio web y continúan realizando actividades fraudulentas similares. Con el fin de evitar que más personas sean engañadas, me gustaría recordarles a todos que estén vigilantes y que no confíen en plataformas de inversión o individuos que prometan altos rendimientos. Si te encuentras en una situación similar, por favor no dudes en detener inmediatamente el contacto con ellos y denunciarlo a las autoridades pertinentes para evitar más pérdidas. Espero que todos puedan mantenerse alejados de las estafas, permanecer vigilantes y proteger su seguridad financiera. Este artículo sirve como un recordatorio de los riesgos de las estafas y proporciona algunas lecciones de tu experiencia. Si necesitas modificar o agregar más detalles, por favor avísame.

Incapacidad de retiro

BTCC Global

Es completamente una plataforma de lavado de dinero para criminales. Todos deben abstenerse de invertir en ella.

Incapacidad de retiro

ATFX

La otra parte me agregó activamente en Line y expresó interés en comprar mi tienda en Zhubei. Más tarde, mencionaron que la liquidez inmobiliaria es lenta. Actualmente tienen una perspectiva positiva sobre el mercado del oro y tienen confianza en ayudarme a resolver la presión de los préstamos. Por supuesto, se hará paso a paso. También me contaron sobre su experiencia y conocimientos financieros desde la infancia. Tienen un grupo de socios involucrados en operaciones de inversión. Dijeron que desde marzo de este año, el mercado de oro al contado será favorable hasta mayo o junio, y debemos aprovechar la oportunidad. Me aseguraron que no me engañarán, y si lo hacen, serán atropellados por un coche y morirán. Al principio, sugirieron comenzar con pequeñas cantidades, así que transferí 30,000 TWD dos veces a dos cuentas bancarias diferentes proporcionadas por el servicio al cliente de la aplicación de inversión. Luego dijeron que transferir a una cuenta bancaria es inconveniente debido a las cantidades limitadas, por lo que proporcionaron información de contacto de un distribuidor de divisas. Compré Tether al distribuidor de divisas y lo transferí a la cuenta virtual proporcionada por el estafador a través de una billetera digital. Cuando expresé impotencia, la otra parte dijo que sinceramente quiere ayudarme a reducir la carga y está dispuesta a hacer todo lo posible por mí. Como resultado, confiamos demasiado y fuimos demasiado bondadosos, por lo que nos engañaron aún más. Cuando quise retirar, de repente dijeron que necesitaba pagar el 30% en impuestos, por lo que no pude retirar los fondos. Además, afirmaron ser taiwaneses e incluso enviaron documentos falsos, racionalizando su origen y explotando la confianza básica entre las personas, llevándonos a una trampa de fraude.

Incapacidad de retiro

BS Trading

No es posible retirar fondos, el servicio al cliente no responde, se ha solicitado durante uno o dos días y aún no se ha realizado la retirada

Incapacidad de retiro

APG PRIME

El estado de retiro no está avanzando.

Otras exposiciones

WavFx

He invertido en wavfx 2500 USD. Han pasado tres meses y aún no me han dado la retirada de 12000 USD en mi cuenta. Me dijeron que debo pagar 1000 USD por la retirada al comerciante.

Fraude inducido

M&G

Descargué esta aplicación cuando la vi en Internet que puede hacer dinero. El servicio al cliente también proporciona remesas en línea. Remití el dinero. Cuando quise retirar el dinero, todavía estaba bajo revisión. Retiré tres veces, cada vez retirando 100,000 Nuevos Dólares de Taiwán, pero no recibí nada. Pregunté al servicio al cliente muchas veces, pero no respondieron. Cuando volví a iniciar sesión en esta plataforma, descubrí que el dinero que retiré había desaparecido. Originalmente, eran más de 1.9 millones, pero ahora solo quedan poco más de 1.5 millones. Esto es claramente una estafa para engañar mi dinero.

Incapacidad de retiro

FXDD

Han pasado más de dos meses; no puedo retirar fondos, el servicio al cliente es inalcanzable y no puedo iniciar sesión en el cliente. Finalmente, el servidor MT4 ha desaparecido y ya no puedo iniciar sesión en absoluto.

Incapacidad de retiro

FXGT.com

Esta es una plataforma negra que no permite retiros. Después de que se complete el proceso de verificación de la cuenta, te pedirán pruebas financieras durante tu proceso de trading. No importa lo que proporciones, te dirán que no es lo que ellos quieren, con el fin de rechazar los retiros.

Incapacidad de retiro

Webullforex

Recientemente, participé con 90,000 USD en este intercambio. Cuando necesité dinero, solicité ayuda para retirarlo del intercambio y se me pidió pagar un impuesto del 25% de acuerdo con las regulaciones de las autoridades fiscales. Es realmente desafortunado que tuve que pagar impuestos sobre el dinero que deposité y retiré

Fraude inducido

MSquare

Después de vaciar mi cuenta, Msquare Group me envió una captura de pantalla de un supuesto "comprobante de pago" para informarme que me habían pagado, pero el hecho es que han pasado 21 días y aún no he recibido el monto de retiro. Examiné cuidadosamente la captura de pantalla de pago que me envió el servicio al cliente de Msquare Group y encontré tres puntos sospechosos. El primero es el tiempo. Retiré dinero el 14 de agosto y Msquare Group también me "pagó" el mismo día, pero el tiempo mostrado en la captura de pantalla es el 16 de agosto; el segundo es la expresión numérica. Mi monto de retiro es de 41,401.55 dólares estadounidenses, y la captura de pantalla que me dio la plataforma también muestra 41,401.55 USDT, pero sabemos que la plataforma lo mostrará como 41,401.55 USDT (con una coma en el medio); la tercera y más importante duda es el valor de TXID. Fui a https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/ e ingresé el valor de TXID en la captura de pantalla que me dio el servicio al cliente de Msquare Group para consultarlo. El resultado muestra que la dirección del destinatario no es la dirección que proporcioné y el monto no es el monto que retiré. Pero sabemos que un valor de TXID corresponde a una transacción. En resumen, estoy muy seguro de que Msquare Group modificó una captura de pantalla de un comprobante de pago y me la envió después de que completé el retiro. Pero el hecho es que Msquare Group no pagó en absoluto. Expongo los hechos relevantes aquí y espero obtener ayuda, gracias. (Actualmente, el servicio al cliente de Msquare Group ha bloqueado mi información de contacto, lo que demuestra completamente su culpabilidad.)