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Santa Lucía
Dentro de 1 añoLicencia de regulador sospechosa
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Núcleo único
1G
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Nombre de empresa completo
Saafan Markets Ltd.
Abreviación empresarial
Saafan Markets
País y región registrados en la plataforma
Santa Lucía
Página Web de la compañía
Perfil de la compañía
denuncia contra esquema Ponzi
Expongo
El distribuidor de divisas Yang Zongxing utilizó el grupo de línea para atraer a inversores. La plataforma causó a los inversores sufrir pérdidas graves al instante. Más tarde, el sitio web de depósito y retiro fue cerrado sin previo aviso, no se proporcionó un nuevo sitio web y no se dio respuesta a los inversores. El grupo de línea también expulsó a los inversores. No hay forma de retirar el saldo de la cuenta.
En abril, me uní a un grupo de Line llamado "Soaring High", que incluía a un profesor llamado Max y dos asistentes, XX Ying y XX Qiang. Inicialmente, era un grupo de acciones; de lunes a viernes, recomendaban diariamente una acción en alza para comprar. Por supuesto, hubo ganancias y pérdidas. A medida que nos acercábamos al 20 de mayo, mencionaron que las perspectivas del mercado de valores no eran buenas e introdujeron un nuevo plan de inversión llamado "Plan de Compuesto del 20 de mayo". Invitaron a su amigo de la institución Piper Sandler, el Sr. Yang Zongxing, a unirse. Para participar, era necesario intercambiar efectivo por USDT a través de un corredor para realizar depósitos. Después de depositar, las operaciones de comercio de oro (tanto de venta como de compra) se llevarían a cabo alrededor de las 12:00 PM y las 6:00 PM de lunes a viernes. Inicialmente, el acuerdo era pagar la parte de las ganancias después de realizar los retiros. Sin embargo, cuando quise retirar, cambiaron la regla, afirmando que algunos estudiantes no pagaron su parte después de retirarse. ¡Por lo tanto, cambiaron a requerir el pago antes del retiro! ¡Este cambio arbitrario de reglas también implicaba pedirte que pidieras prestado dinero para el pago! ¿No se supone que es tan simple como hacer un retiro? Continué comunicándome con ellos para que me permitieran retirar primero y prometí el pago inmediato de mi parte una vez que se retirara el dinero. ¡Pero insistieron en recibir la parte de las ganancias antes de permitir cualquier retiro! Un operador legítimo querría que ganemos dinero y también ganar una parte de las ganancias ellos mismos. ¡Su principal interés parecía estar en ganar esta parte de las ganancias, incluso alentando a otros a tomar préstamos o usar crédito para la inversión! ¡Cuando terminé de pagar el crédito pero no pude retirar, me di cuenta de que era una estafa y dejé de depositar más dinero! ¡Amenazan con congelar las cuentas si uno no puede pagar la parte y retractan los enlaces inesperadamente sin previo aviso! ¡Expulsaron a los inversores del grupo, lo que les impidió retirar sus fondos!
El broker internacional de divisas (yostlm Saafan Marktes) afirmó que recientemente había llevado a cabo una inversión de interés compuesto en la diferencia de precios del oro (CFD) con una empresa de consultoría de inversiones taiwanesa (Huanyu). La plataforma se registró en Santa Lucía el 15 de mayo de 2024 y no es miembro de la NFA desde hace menos de un año. En cuanto a la empresa de consultoría de inversiones nacional (Huanyu), me enteré a través de una llamada telefónica que la empresa no tiene un grupo de línea ni un plan de inversión de interés compuesto, y no es un operador de futuros legal nacional. Sin embargo, el broker internacional de divisas (yostlm) afirmó que la implementación del plan requiere un pago en efectivo cara a cara con el intercambiador para obtener dólares virtuales USDT y operar en el mercado de divisas en Meta Trader5. El monto mínimo de depósito es de NT$100,000 y se requiere entregar casi la mitad de las ganancias al broker de divisas. La plataforma no estableció una protección de saldo negativo, por lo que la posición fue liquidada (más de US$5,000 y un margen de US$3,200). Ahora el broker de divisas (Yang Zongxing) exige que se cubra el saldo negativo, de lo contrario, presentará una demanda en nombre de la empresa (yostlm Saafan Marktes)... Al mismo tiempo, envié una carta a la Comisión de Valores y Futuros para su verificación. La empresa de consultoría de inversiones nacional (Huanyu) emitió una declaración el 2 de mayo de 2013 para aclarar que la empresa no llevará a cabo actividades publicitarias a través de redes sociales, sitios web, televisión, radio, etc., para reclutar miembros, recomendar acciones nacionales y extranjeras, y operar en nombre de otros. Por lo tanto, se determina que esta plataforma de intercambio de divisas es una plataforma con un riesgo muy alto de fraude.
El profesor del grupo es Max, deja que todos participen en el "Proyecto de Ganancias Compuestas 520", dijo con la organización Piper Sandler y la cooperación de yostlm. El operador de cambio extranjero Yang Zongxing (yostlm) dijo que la operación del proyecto debe realizarse con el comerciante de cambio (Currency Shengke) para pagar en efectivo en persona y obtener el USD virtual para poder operar en Meta Trader5. ¡El depósito mínimo es de $100,000 y se requiere compartir casi la mitad de las ganancias con el operador de cambio extranjero! Cada vez que se realiza una operación, el asistente del grupo, el entrenador Mika Liao, notifica sobre la operación. Debido a que se sospecha que está diseñada para ser más de una transacción e instantáneamente causada por la penetración de la posición, la primera vez que ocurrió la anomalía, se dijo que era el cansancio de la red. Presioné más de una vez, solo puedo admitir que tuve mala suerte, pero después de eso, se dividieron en dos órdenes, la primera unidad y la segunda son diferentes, pero la tercera extra es igual que la primera unidad, esto no debería ser un problema de cansancio, no debería ser un problema de la red. ¡Supongo que no es un problema con las celdas progresivas! (Perdí un total de 23,000 USD y todavía tengo un saldo negativo de 500 USD), ahora el operador de cambio extranjero (Yeung Chung Hing) exige compensar el saldo negativo, de lo contrario, resultará en un incumplimiento de entrega.
Había este grupo de chat creado por Max y el asistente de enseñanza Chen Xhan. Más tarde, invitaron al Sr. Yang a unirse a la cooperación y persuadir a todos a participar en el plan de interés compuesto. Un día le dije a mi asistente de enseñanza Chen ZhiX que quería retirar dinero, y ella dijo que contactaría al Sr. Yang para pagar la parte, pero después de que se pagó la parte, no se pudo abrir la página web del backend. El Sr. Yang dijo que se había verificado la cuenta por evasión de impuestos, pero al final dijo que tenía que pagar el 30% de impuesto sobre la renta sobre la cantidad retirada antes de poder restaurar el inicio de sesión del backend de la página web. Me sentí estafado.
1. En FB Messenger, Guo Xiaofeng envía un mensaje a Max, quien luego se comunica con su asistente Wang Ming a través de Line para proporcionar información sobre operaciones fuertes en acciones. 2. Los incitan a unirse al "Plan de Interés Compuesto 520" para operaciones de diferencia de precio del oro y obtener ganancias sustanciales. Todas las pérdidas de ventas de acciones se suman para más operaciones (Max promete que las ganancias primero cubrirán la cantidad perdida de las ventas de acciones antes de dividirse; las ganancias de las primeras dos semanas de negociación no se comparten). Durante este período, dos sesiones de grupos pequeños (probablemente cómplices) lideraron operaciones de Bitcoin que resultaron en un colapso, una terminando con un saldo de cero y otra con un saldo de -12,949 USDT. Wang Ming afirma: "Debes cubrir las pérdidas negativas en dos días, o afectará tu crédito. Es difícil recuperar las pérdidas con poco capital; podría tomar dos o tres meses. Podrías pedir prestados otros 3 millones, garantizo ayudarte a recuperar tus pérdidas en una semana". Me instó a encontrar formas de aumentar el capital pidiendo más dinero prestado (ya había invertido NT$2 millones durante este período). 3. La única opción era obtener un préstamo hipotecario. Wang Ming dijo que consultó con el profesor y ofreció proactivamente un crédito de NT$6 millones, lo que me permitió unirme a operaciones importantes en el mercado sin ningún costo, siempre que lo devolviera en medio mes pero con retiros restringidos hasta entonces. No queriendo deberle a nadie y cumpliendo mi palabra, devolví el crédito de NT$6 millones y agregué otros NT$2 millones. 4. Después de devolver el crédito con el préstamo hipotecario del banco, se negaron las solicitudes de retiro a pesar de que los registros mostraban que se habían retirado 926,000 USDT de la cuenta; sin embargo, no se transfirieron fondos a mi cuenta bancaria. Exigieron un impuesto del 30% sobre las ganancias de capital para el retiro. Todo mi dinero, incluida una hipoteca de NT$8 millones, ya estaba invertido; no me quedaban fondos para pagar más. El servicio al cliente afirmó que debía impuestos y me eliminó a la fuerza del grupo de servicio al cliente; Max y Yang Zongxing también abandonaron el chat de Line, el asistente Wang Ming dejó de responder por completo y me eliminaron a la fuerza de ambos los grupos principales y pequeños (resulta que todos estaban juntos en esto). 5. Mi capital de NT$10 millones junto con todas las ganancias comerciales fueron retenidos por este grupo; las pérdidas de ventas de acciones incurridas entre junio y agosto me dejaron sin ningún ingreso. Ahora tengo que pagar un interés mensual de NT$8 millones por la hipoteca, ¿cómo puede describirse con una sola palabra "trágico"?
Saafan Markets | Información básica |
Nombre de la empresa | Saafan Markets Ltd. |
Fundada en | En el plazo de 1 año |
Sede central | Planta baja, Edificio Sotheby, Rodney Village, Gros-Islet, RodneyBay, Santa Lucía LC01401. |
Regulaciones | No regulado |
Activos negociables | Oro |
Plataformas de negociación | MT4 |
Soporte al cliente | Dirección: Planta baja, Edificio Sotheby, Rodney Village, Gros-Islet, RodneyBay, Santa Lucía LC01401. |
Saafan Markets Ltd. es una plataforma de negociación recién establecida con sede en Santa Lucía, que ofrece servicios de negociación exclusivamente en oro. A pesar de operar sin supervisión regulatoria, Saafan Markets ofrece negociación a través de la plataforma MT4 ampliamente reconocida. La empresa no impone depósitos mínimos, apalancamiento, spreads o comisiones, pero también carece de variedad de cuentas, recursos educativos y ofertas de bonificación. El soporte al cliente está disponible en su oficina en Santa Lucía.
Saafan Markets opera sin regulación, lo que significa que no está sujeto a los estándares y protecciones impuestas por las autoridades financieras. Esta falta de regulación puede plantear riesgos significativos para los operadores, incluida la ausencia de mecanismos formales de recurso en caso de disputas o problemas.
Saafan Markets ofrece varias ventajas, incluido el uso de la popular plataforma de negociación MT4 y la negociación sin comisiones, lo que puede reducir los costos para los inversores. Además, su enfoque exclusivo en la negociación de oro puede atraer a operadores interesados en metales preciosos. Sin embargo, la falta de regulación de la plataforma plantea riesgos significativos, y la ausencia de varios tipos de cuentas y métodos de pago limita la flexibilidad y comodidad. Estos factores deben ser cuidadosamente considerados por los operadores potenciales al evaluar la idoneidad de Saafan Markets para sus necesidades de negociación.
Pros | Contras |
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Saafan Markets se especializa exclusivamente en la negociación de oro, proporcionando un instrumento de mercado enfocado para los inversores interesados en metales preciosos. Este enfoque único en un activo permite a los operadores aprovechar los movimientos del mercado en el oro, un activo considerado ampliamente como refugio seguro. Sin embargo, la falta de diversificación en otros activos negociables podría limitar las oportunidades para aquellos que buscan distribuir el riesgo en diferentes mercados.
Los clientes pueden contactar a este corredor a través de los siguientes canales de contacto:
Dirección: Planta Baja, Edificio Sotheby, Rodney Village, Gros-Islet, RodneyBay, Santa Lucía LC01401.
Saafan Markets ofrece una experiencia de negociación simplificada centrada exclusivamente en el oro, aprovechando la ampliamente respetada plataforma MT4 y proporcionando negociación sin comisiones. Si bien su enfoque único en un activo y la falta de regulación presentan ciertos riesgos y limitaciones, la simplicidad de la plataforma y las condiciones de negociación rentables pueden ser atractivas para los inversores interesados específicamente en el oro. Los posibles operadores deben evaluar cuidadosamente estos factores para determinar si Saafan Markets se alinea con sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo.
¿Está Saafan Markets regulado por alguna autoridad financiera?
No, Saafan Markets no está regulado por ninguna autoridad financiera. Los operadores deben ser conscientes de los posibles riesgos asociados con la negociación en una plataforma no regulada, incluida la falta de protecciones para los inversores y mecanismos de recurso.
¿Qué plataforma de negociación utiliza Saafan Markets?
Saafan Markets utiliza la plataforma de negociación MT4 (MetaTrader 4), que es conocida por su interfaz fácil de usar, herramientas de negociación avanzadas y rendimiento sólido.
¿Cobra Saafan Markets comisiones por las operaciones?
No, Saafan Markets opera según un modelo sin comisiones, lo que significa que los operadores no incurren en tarifas adicionales por las transacciones, lo que potencialmente reduce los costos de negociación en general.
La negociación en línea conlleva riesgos inherentes, incluida la posible pérdida de toda su inversión. Es esencial reconocer que la negociación en línea puede no ser adecuada para todos, y las personas deben considerar cuidadosamente su tolerancia al riesgo antes de participar. Además, tenga en cuenta que los detalles proporcionados en esta reseña están sujetos a cambios a medida que las empresas actualizan sus servicios y políticas. Por lo tanto, es recomendable verificar la información más actualizada directamente con la empresa antes de tomar decisiones de negociación. En última instancia, la responsabilidad de utilizar la información en esta reseña recae únicamente en el lector.
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