Resuelto

OANDA

No se permite retirar dinero

Fraude inducido

FX Swizcapital

HA HECHO FRAUDE CON 1500 DÓLARES... MANTÉNGASE ALEJADO DE ESTA EMPRESA... AHORA NO PUEDO INICIAR SESIÓN, HAN DESHABILITADO TODAS MIS CUENTAS

Incapacidad de retiro

MSquare

El personal de la plataforma de divisas Msquare Group engañó a los posibles inversores en nombre de hacer un trabajo secundario a través de Tiktok, ganando su confianza al enseñarles paso a paso cómo operar en la plataforma de divisas, y luego los llevó a inyectar fondos en la plataforma. Sin embargo, una vez que los fondos se inyectan, es difícil retirarlos. Me encontré con un problema al intentar retirar fondos: después de vaciar mi cuenta, Msquare Group me envió una captura de pantalla de un supuesto "comprobante de pago", informándome que ya me habían realizado el pago. Sin embargo, han pasado 23 días y aún no he recibido el dinero de mi retiro. Después de examinar detenidamente la captura de pantalla de pago que el servicio al cliente de Msquare Group me envió, encontré tres puntos sospechosos. El primero es la fecha y hora. Hice el retiro el 14 de agosto y Msquare Group supuestamente me hizo el pago el mismo día, pero en la captura de pantalla se muestra la fecha del 16 de agosto, lo cual es sospechoso. El segundo punto es la forma de expresar los números. Retiré $41,401.55 dólares estadounidenses, y en la captura de pantalla que me dieron, también se muestra como $41,401.55 USDT. Sin embargo, sabemos que en la plataforma se muestra como 41,401.55 USDT (con una coma en el medio), lo cual es otro punto sospechoso. El tercer y más importante punto sospechoso es el valor de TXID. Utilicé el sitio web https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/ para ingresar el valor de TXID que me dio el servicio al cliente de Msquare Group, y la consulta mostró que la dirección del destinatario no era la que proporcioné y el monto tampoco coincidía con mi retiro. Sabemos que un valor de TXID corresponde a una transacción. En resumen, estoy seguro de que después de que completé mi retiro, Msquare Group falsificó un "comprobante de pago" y me envió una captura de pantalla, pero la realidad es que Msquare Group nunca me pagó. Aquí expongo estos hechos y espero recibir ayuda para recuperar mis pérdidas. Gracias. (Actualmente, el servicio al cliente de Msquare Group ha bloqueado mis datos de contacto, lo que demuestra claramente su actitud sospechosa).

Incapacidad de retiro

morningfx

La plataforma ya ha huido, los retiros no se reciben a tiempo, informe a la policía de inmediato, la plataforma y el administrador de activos están en connivencia, ya ha sido expuesto en línea, todos tengan cuidado

Otras exposiciones

JustMarkets

Cancelaron la bonificación en medio de la negociación

Otras exposiciones

GlobalFxExpert

Anteriormente, revelé que no podía retirar dinero y me engañaron para que enviara más de 30 dólares. Recibieron el pago y luego desaparecieron. El 6 de septiembre, recibí un mensaje del mismo sitio web, globalfxExpert, donde se autodenominaban CEO. Me dijeron que si quería recuperar mis ganancias, debía pagar 10 dólares. No volveré a caer en su trampa.

Fraude inducido

Capitalix

Esta organización gana dinero engañando y arruinando los sueños de personas honestas. Te hacen invertir hasta el último centavo, te obligan a invertir en acciones de empresas que en lugar de subir solo bajan hasta que te encuentras en negativo, luego te piden más dinero diciendo que necesitas tener margen. Y te llaman varias veces al día para que deposites más dinero, cuando solicitas retirar, te dicen que no tienes margen para el retiro, es un engaño, es una estafa. No sé cómo las autoridades permiten que una empresa así opere en Brasil, creo que ni siquiera tienen representación en Brasil. Esta supuesta corredora Capitalix es una estafa.

Incapacidad de retiro

Regain Capital

Hice un beneficio de más de 10,000 dólares estadounidenses al realizar un pedido en Lion Financial Group, pero ahora no me entregan las ganancias. Dicen que fueron transacciones ilegales. Todos mis pedidos tomaron más de 3 minutos. Aún hay pedidos pendientes desde hace unos días. Dicen que todos los pedidos que hice fueron ilegales. Es una violación. Si el pedido se mantiene durante varias horas o varios días, se considera una violación.

Fraude inducido

crownstone

no confíes especialmente en su dirección de RM. antes de invertir dinero, verifica la reseña. siempre hay drama. detrás de tus ojos.

Resuelto

Webullforex

¡Las personas de Vietnam que se registran en una cuenta de Facebook en Camboya son engañadas para participar en la inversión en divisas extranjeras con el objetivo de estafar y apropiarse de los activos de los participantes! ¡Todos deben tener cuidado! Página de perfil de Facebook Cantidad real en la cuenta Se realizó una orden de retiro el 22/08/2024 y el receptor del dinero de participación (es decir, el servicio al cliente) solicitó el pago del 25% del valor total de la cuenta para poder retirar el dinero, con la condición de que, por ejemplo, solo se puede aplicar el impuesto del 25% a 90 mil dólares estadounidenses para que se cumpla la orden de retiro, no se permite retirar una cantidad menor Después de 10 días, debido a esto y aquello El saldo de la cuenta se redujo a 0 el 06/09/2024 Aquí presento algunas imágenes que muestran la conducta de estafa y apropiación de activos de los participantes. Espero que las partes involucradas me ayuden, tengo pruebas de transferencias de dinero; fecha/mes/año/cantidad de participación!

Otras exposiciones

GlobalFxExpert

A continuación se muestra un artículo de advertencia sobre el engaño que has experimentado anteriormente: Cuidado con las estafas: mi experiencia personal y nuevos sitios web fraudulentos Hola a todos, me gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir mi experiencia de ser estafado anteriormente y advertir a todos sobre este tipo de engaños. Hace poco, me encontré con alguien que se hacía pasar por un gerente de cuenta, quien afirmaba que podía ayudarme a obtener ganancias en las operaciones e invertir. Al principio, todo parecía legítimo, me proporcionaron un proceso detallado e incluso había un gerente de servicio al cliente encargado de dar seguimiento. Sin embargo, una vez que realicé la transferencia de acuerdo a sus solicitudes, el gerente de cuenta desapareció y el gerente de servicio al cliente también me estafó de la misma manera. Esta serie de estafas me hizo perder ¥170. Sin más opciones, tuve que presentar una denuncia y proporcionar la información de la transferencia y los detalles del fraude. Recientemente, descubrí que han cambiado a un nuevo sitio web y continúan llevando a cabo estafas similares. Con el fin de evitar que más personas sean engañadas, quiero recordarles a todos que deben estar alerta y no confiar en plataformas de inversión o individuos que prometen altos rendimientos. Si te encuentras en una situación similar, no dudes en dejar de comunicarte con ellos de inmediato y denunciarlo a las autoridades correspondientes para evitar mayores pérdidas. Espero que todos puedan mantenerse alejados de las estafas, estar alerta y proteger su seguridad financiera. Este artículo puede servir como una advertencia sobre los riesgos de las estafas y también proporciona algunas lecciones aprendidas. Si necesitas modificar o agregar más detalles, por favor avísame.

Incapacidad de retiro

BTCC Global

Es una plataforma de lavado de dinero completamente ilegal, por favor, no inviertan en ella.

Incapacidad de retiro

ATFX

La otra parte me agregó activamente a mi línea y se puso en contacto conmigo expresando interés en comprar mi local en Zhubei. Luego mencionó que la liquidez inmobiliaria es lenta y que ahora ve un buen mercado en el oro. Tiene confianza en poder ayudarme a resolver la presión de los préstamos, paso a paso. También me contó sobre su trasfondo de vida desde que era joven, su experiencia en finanzas y que tiene un grupo de socios que operan inversiones. Aproximadamente a partir de marzo de este año, el mercado de oro en efectivo se ve bien hasta mayo o junio, así que hay que aprovecharlo. Dice que no me engañará, y si lo hace, será atropellado por un coche. Al principio, dijo que lo intentaríamos con pequeñas cantidades, así que transferí dos veces treinta mil dólares taiwaneses a dos cuentas bancarias diferentes proporcionadas por el servicio al cliente de la aplicación de inversión. Luego dijo que la cantidad transferida a la cuenta bancaria era limitada e incómoda, así que me dio información de contacto de un comerciante de divisas y compré Tether con ellos. Luego transferí el Tether a la cuenta virtual proporcionada por el estafador a través de una billetera virtual. Cuando dije que no podía hacer nada más, la otra parte dijo que quería aliviar mi carga y que estaba dispuesto a ayudarme con todo su corazón. Resulta que nos tomó por tontos y nos aprovechamos de nuestra buena voluntad, por lo que nos estafaron aún más. Cuando intenté retirar el dinero, dijeron que tenía que pagar el 30% de impuestos, por lo que no puedo retirar el dinero. Además, todos dicen ser taiwaneses y también envían documentos falsos para justificar su trasfondo. Es la confianza básica entre las personas y caímos en la trampa de la estafa.

Incapacidad de retiro

BS Trading

No es posible retirar fondos, el servicio al cliente no responde, se ha solicitado durante uno o dos días y aún no se ha realizado la retirada

Fraude inducido

Validus

Hace 1 año y 9 meses me contacto un grupo de personas mostrandome un modelo de negocio con una gran rentabilidad a poco tiempo (al incio desconfie de esto) estas personas para hacer que se ganaran mi confianza me invitaron a un evento fisico de la compañia VALIDUS EN BOGOTA COLOMBIA (en el royal center) a lo que fui al evento y me convencieron. De igual manera desconfie y inicie con la inversion mas tranquila que me decian ellos para empezar la cual era abrir 3 cuentas de validus cada una con una membresia de 50usd en ese momento 724.000 pesos colombianos y comenzar. Apenas se abrieron la cuenta todo este grupo de personas se comenzo a comportar de manera rara y evasiva sobre el producto VALIDUS y hasta el momento no he recibido respuesta de este grupo de personas o de la plataforma para hacer el retiro del dinero despues del año de membresia en cada cuenta ahorita hay 124 usd los cuales no he podido retirar desde hace 9 meses.Adjunto foto de como se ven las wallets en cada cuentayeven

Incapacidad de retiro

APG PRIME

El estado de retiro no está avanzando.

Otras exposiciones

WavFx

He invertido en wavfx 2500 USD. Han pasado tres meses y aún no me han dado la retirada de 12000 USD en mi cuenta. Me dijeron que debo pagar 1000 USD por la retirada al comerciante.

Fraude inducido

EZINVEST

Tengan buen día, me dirijo a usted para informarle que la plataforma de inversión ezinvest, me ha estado induciendo a realizar una serie de operaciones que según " briggitte casas " asesora comercial de dicha plaforma, no serían riesgosas y si muy beneficiosas. Las operaciones se realizaron según sus espesificaciones. Estas operaciones han puesto la cuenta en iliquides financiera, en varias ocasiones haciendo que tenga que respaldar la cuenta, para protejer mi inversión, esto lo a hecho en varias ocasiones para liquidar la cuenta, por lo tanto acudo a ustedes para que me ayuden a recuperar lo quemás puedan de mi inversión de antemano muchas gracias por todo. Dejo constancia gráfica de lo que digo

Fraude inducido

M&G

Descargué esta aplicación cuando la vi en Internet que puede hacer dinero. El servicio al cliente también proporciona remesas en línea. Remití el dinero. Cuando quise retirar el dinero, todavía estaba bajo revisión. Retiré tres veces, cada vez retirando 100,000 Nuevos Dólares de Taiwán, pero no recibí nada. Pregunté al servicio al cliente muchas veces, pero no respondieron. Cuando volví a iniciar sesión en esta plataforma, descubrí que el dinero que retiré había desaparecido. Originalmente, eran más de 1.9 millones, pero ahora solo quedan poco más de 1.5 millones. Esto es claramente una estafa para engañar mi dinero.

Incapacidad de retiro

FXDD

Han pasado más de dos meses; no puedo retirar fondos, el servicio al cliente es inalcanzable y no puedo iniciar sesión en el cliente. Finalmente, el servidor MT4 ha desaparecido y ya no puedo iniciar sesión en absoluto.