¿Cuáles son los broker estafa en 2024? TOP 3 broker estafa.

El mundo del trading y la inversión ha crecido exponencialmente en la última década, atrayendo tanto a profesionales como a novatos que buscan oportunidades financieras. Sin embargo, junto a los brokers legítimos, han surgido plataformas fraudulentas que se aprovechan de la confianza de los inversores. En 2024, tres brokers han destacado por sus prácticas engañosas: NEWRGY IMEX, Deleno IFC, y Driss IFC. A continuación, te explicamos los casos más notorios de estafa, su modus operandi, y las dificultades que enfrentan los usuarios al intentar retirar sus fondos.

1. NEWRGY IMEX: La trampa de los retornos garantizados

NEWRGY IMEX apareció en 2023 prometiendo altos retornos a sus usuarios, principalmente a través de operaciones en divisas (forex) y criptomonedas. La plataforma se publicitaba con una interfaz moderna y un equipo de soporte supuestamente disponible 24/7. Sin embargo, las denuncias comenzaron a surgir poco después de que varios usuarios intentaran retirar sus fondos sin éxito.

Modus operandi

NEWRGY IMEX convencía a los inversores ofreciendo cuentas gestionadas con rendimientos garantizados, algo completamente irrealista en el mundo del trading. Prometían duplicar o incluso triplicar el capital invertido en cuestión de semanas. Para atraer a más víctimas, ofrecían bonos por depósitos adicionales, incentivando a los usuarios a invertir más capital.

La verdadera trampa era que los usuarios veían cómo sus cuentas aumentaban en valor dentro de la plataforma, dándoles una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, al momento de intentar retirar fondos, la empresa comenzaba a imponer excusas. Pedían verificaciones interminables, comisiones de retiro exorbitantes y, en muchos casos, simplemente desaparecían.

Problemas con el retiro

Los usuarios de NEWRGY IMEX reportaron que el proceso de retiro era tortuoso. Algunos lograron retirar pequeñas cantidades al principio, solo para que luego la plataforma les bloqueara las cuentas.

En otros casos, se solicitaban pagos adicionales para liberar los fondos, pero estos pagos no garantizaban el retiro. Finalmente, la plataforma cerró sus operaciones, dejando a miles de inversores sin acceso a sus fondos.

Actualmente NEWRGY IMEX se cataloga como estafa total.

2. Deleno IFC: La red de mentiras

Deleno IFC operaba bajo el pretexto de ser un broker regulado, lo que tranquilizó a muchos inversores. Con sedes supuestamente en Europa y América del Norte, lograron captar una base de usuarios significativa. Sin embargo, tras realizar depósitos, los usuarios se enfrentaban a una serie de obstáculos y prácticas fraudulentas que hacían imposible retirar sus inversiones.

Modus operandi

Deleno IFC adoptó un enfoque mucho más sofisticado que NEWRGY IMEX. Se anunciaba como un broker completamente regulado, mostrando certificados falsos y licencias inventadas.

Una vez que los usuarios depositaban su dinero, Deleno IFC comenzaba a manipular los datos de las operaciones. Muchas veces, los usuarios veían cómo sus cuentas pasaban a saldo negativo de manera inexplicable. A quienes intentaban retirar sus ganancias, se les imponían cargos por “liquidación de impuestos” o comisiones de gestión extremadamente altas.

Problemas con el retiro

Las dificultades para retirar los fondos de Deleno IFC eran notorias desde el principio. Algunos usuarios reportaron que la plataforma les solicitaba pagar impuestos ficticios antes de procesar el retiro. Incluso después de realizar estos pagos, no recibían sus fondos. Las quejas se acumularon en 2024, y se descubrió que Deleno IFC nunca había estado regulado por ninguna entidad financiera. Finalmente, en abril de 2024, la plataforma fue cerrada, y muchos inversores quedaron con pérdidas significativas.

Actualmente Deleno IFC se cataloga como estafa total.

3. Driss IFC: El espejismo de la profesionalidad

Driss IFC era un broker que, al igual que Deleno IFC, se presentaba como una plataforma profesional y regulada. Sin embargo, tras una investigación más detallada, se reveló que estaba operando de manera fraudulenta. Con un enfoque dirigido hacia inversores con mayores capitales, Driss IFC convencía a sus usuarios de que sus fondos serían gestionados por expertos del sector.

Modus operandi

Driss IFC ofrecía lo que llamaban “servicios premium”, donde supuestamente un equipo de traders experimentados gestionaba las cuentas de los inversores para obtener altos rendimientos. También ofrecían una opción de cuenta VIP con una alta tasa de éxito garantizada. Sin embargo, todo esto era un engaño bien orquestado.

Una vez que los inversores depositaban grandes sumas de dinero, comenzaba el ciclo de la estafa. Las cuentas parecían aumentar en valor rápidamente, pero al intentar retirar el dinero, la plataforma solicitaba realizar pagos adicionales por supuestas “auditorías fiscales” o comisiones de cierre. Al igual que con los otros brokers, Driss IFC desaparecía una vez que los usuarios realizaban estos pagos adicionales.

Problemas con el retiro

El proceso de retiro en Driss IFC fue descrito por sus víctimas como uno de los más complejos. La plataforma implementaba un sistema de soporte que constantemente cambiaba de agentes, lo que hacía imposible mantener un seguimiento del proceso de retiro. Los usuarios reportaban que la empresa utilizaba tácticas de demora y manipulación, solicitando documentación innecesaria o alegando problemas técnicos con los bancos.

La plataforma cerró sus operaciones abruptamente. Muchos inversores quedaron sin acceso a sus fondos y las denuncias continúan acumulándose.

Actualmente Driss IFC se cataloga como estafa total.

Conclusión: Lecciones aprendidas

La estafa a través de brokers fraudulentos sigue siendo una amenaza creciente en 2024. NEWRGY IMEX, Deleno IFC y Driss IFC son solo tres ejemplos de cómo las plataformas inescrupulosas pueden engañar incluso a los inversores más experimentados. Estos brokers utilizaron tácticas de manipulación psicológica, promesas irreales de ganancias y una falsa fachada de profesionalismo para atraer a sus víctimas.

Es fundamental que los inversores realicen una investigación exhaustiva antes de confiar su dinero a cualquier broker. Verificar que la plataforma esté debidamente regulada por una entidad confiable, leer opiniones de otros usuarios y estar atentos a señales de alerta como promesas de rendimientos garantizados, pueden ayudar a evitar caer en este tipo de estafas.

En un mundo donde la información está al alcance de todos, la prevención sigue siendo la mejor herramienta contra los brokers fraudulentos.

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