Federal Financial Supervisory Authority

30.03.2022 | tema plataforma comercial comercial no autorizada tradesafecryptofx.com: bafin investiga Trade Safe CryptoFx de acuerdo con la sección 37 (4) de la ley bancaria alemana (kreditwesengesetz – kwg), bafin desea aclarar que Trade Safe CryptoFx no ha recibido autorización en virtud de la kwg o la ley alemana de instituciones de inversión (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) para realizar operaciones bancarias o prestar servicios financieros. la empresa no está supervisada por bafin. Sobre la base del contenido del sitio web tradesafecryptofx.com y de la información y los documentos disponibles para bafin, existen motivos para sospechar que la plataforma se está utilizando para realizar operaciones bancarias y/o para proporcionar servicios financieros en Alemania sin la autorización requerida. en varios lugares de su sitio web, la empresa afirma estar regulada por bafin. esta afirmación no es cierta. los enlaces contenidos en el sitio web de la empresa, tradesafecryptofx.com, conducen ilegalmente a una página en la base de datos de empresas de bafin que muestra la autorización de NSFX Limited , una institución autorizada en malta, como proveedor de servicios transfronterizos bajo la sección 74 de la wpig. NSFX Limited opera el sitio web NSBroker .com. partes clave de este sitio web, como el enlace al sitio web de bafin, han sido copiados por los responsables de la plataforma tradesafecryptofx.com. NSFX Limited no tiene conexión alguna con el sitio web tradesafecryptofx.com. por lo tanto, se trata de un caso de usurpación de identidad cometido contra NSFX Limited . en tradesafecryptofx.com, el operador del sitio web se refiere principalmente a sí mismo usando el nombre Trade Safe CryptoFx . en algunos lugares, sin embargo, también usa los nombres p24o limited y prime24 option. las direcciones comerciales indicadas en el sitio web, algunas de las cuales ni siquiera existen, se encuentran en los Estados Unidos. en una sección del sitio web, se afirma que el operador es una empresa maltesa. las empresas que realizan actividades bancarias o prestan servicios financieros en alemania requieren autorización en virtud de la kwg. sin embargo, algunas empresas operan sin la autorización necesaria. la información sobre si una empresa en particular ha sido autorizada por bafin se puede encontrar en la base de datos de empresas de bafin bafin, la oficina de la policía criminal federal alemana (bundeskriminalamt – bka) y las oficinas de la policía criminal del estado alemán (landeskriminalämter) recomiendan que cualquiera que busque invertir dinero en línea debe extremar las precauciones y realizar las investigaciones necesarias con anterioridad para evitar ser víctima de fraude.