Federal Financial Supervisory Authority

26.11.2021 | tema plataforma comercial comercial no autorizada AssetsHaus .com: bafin investiga las actividades de teredo group ltd: compañías desconocidas que operan bajo el nombre de "sparkasse" de acuerdo con la sección 37 (4) de la ley bancaria alemana (kreditwesengesetz - kwg), bafin desea dejar en claro que teredo group ltd, san vicente y las granadinas, no ha recibido autorización para realizar operaciones bancarias o para prestar servicios financieros, según lo exige la kwg. la empresa no está sujeta a la supervisión de bafin. la información proporcionada sobre el grupo teredo ltd. sitio web, AssetsHaus .com, y la información y los documentos disponibles para bafin dan motivos razonables para sospechar que la empresa está realizando negocios bancarios/prestando servicios financieros en la república federal de alemania sin la autorización requerida. solo se puede encontrar una referencia a teredo group ltd como la empresa responsable en el sitio web en inglés. este sitio web también contiene una referencia a otra dirección comercial de la empresa en manchester, reino unido. como parte de las actividades comerciales de la plataforma, personas/empresas desconocidas que no pertenecen al grupo financiero de las cajas de ahorros (sparkassen-finanzgruppe) han estado contactando a los clientes bajo el nombre de “sparkasse”. los delincuentes operan como el “equipo de apoyo de la chispa” o “sparkasse großbritannien” y utilizan el logotipo de la chispa. bafin desea aclarar que tanto el nombre como el logotipo se utilizan sin autorización; esto da motivos razonables para sospechar que aquí se están realizando actividades fraudulentas. bajo el kwg, se requiere autorización de bafin para realizar negocios bancarios o proporcionar servicios financieros en alemania. sin embargo, algunas empresas operan sin la autorización necesaria. la información sobre si las empresas específicas han sido autorizadas por bafin se puede encontrar en la base de datos de empresas de bafin. bafin, la oficina de la policía criminal federal alemana (bundeskriminalamt – bka) y las oficinas de la policía criminal estatal alemana (landeskriminalämter) recomiendan que cualquier persona que busque invertir dinero en línea debe tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para evitar convertirse en víctima de fraude.