Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

FINTRAC impone una sanción monetaria administrativa al Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] Laurentian Bank of Canada, que también opera como Banque Laurentienne du Canada, un banco en Montreal, Quebec, recibió una multa administrativa monetaria de $486,750 el 17 de febrero. 2022, por cometer una infracción. La infracción se descubrió durante el curso de un examen de cumplimiento en 2020. Se pagó la multa y el caso está cerrado. Naturaleza de la infracción Violación n.° 1: No informar transacciones sospechosas: PCMLTFA 7 Laurentian Bank of Canada no presentó informes de transacciones sospechosas cuando había motivos razonables para sospechar que las transacciones estaban relacionadas con un delito de lavado de dinero.