Polish Financial Supervision Authority

año 2006Regulado por el gobierno

"La Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia comenzó sus actividades el 19 de septiembre de 2006, es decir, la fecha en que entró en vigor la Ley de Supervisión del Mercado Financiero del 21 de julio de 2006 (Dz. U. de 2006, No. 157, artículo 1119, enmendada). El nuevo regulador asumió las funciones de la Comisión de Supervisión de Seguros y Fondos de Pensiones y la Comisión de Bolsa y Valores de Polonia, que fueron abolidas por dicha Ley. A partir del 1 de enero de 2008, la PFSA asumió las funciones de la Comisión de Supervisión Bancaria. La tarea principal de PFSA es asegurar el funcionamiento ordenado y el desarrollo seguro del mercado financiero. Mientras tanto, la visión es proporcionar un mercado financiero seguro para todos los participantes. Al respecto, las PFSA han tomado acciones activas, tales como utilizar las más modernas tecnologías para administrar la información y el conocimiento, así como brindar un alto nivel de confianza entre las entidades supervisadas y las partes interesadas en el mercado financiero."

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Danger No autorizado
Resumen de divulgación
  • Coincidencia de divulgación Coincidencia de nombres
  • Tiempo de divulgación 2021-06-30
Detalles de divulgación

Notificación de sospecha de delito penal punible en virtud del artículo 178 de la Ley sobre el comercio de instrumentos financieros (participar en actividades en el ámbito del comercio de instrumentos financieros sin la autorización o el poder requerido)

Maxi Services Ltd (una empresa gestionada a través de la plataforma Maxitrade) La entidad no está registrada en Polonia. Fiscalía Regional de Varsovia Mediante decisión del 30 de junio de 2021, la Fiscalía de Distrito de Varsovia suspendió el procedimiento preparatorio. Procedimiento por un hecho punible en virtud del artículo 178 de la Ley de negociación de instrumentos financieros. El presidente del KNF se sumó al procedimiento iniciado por otra entidad.
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Anexo