Motivo de esta visita

Seychelles presume de tener un mercado de divisas de escala relativamente pequeña, con la tasa de cambio principal de la moneda: dólar estadounidense a rupia de Seychelles. En el mercado de divisas en desarrollo de Seychelles, hay un cierto número de corredores que brindan a los clientes locales y extranjeros servicios de comercio de divisas y remesas. En cuanto a la regulación de divisas, el Banco Central de Seychelles es el principal regulador, solicitando a los corredores que informen la gran cantidad de transacciones de acuerdo con las regulaciones y estándares internacionales contra el lavado de dinero. En los últimos años, se ha observado un volumen de negociación cada vez mayor en el mercado de divisas de Seychelles, a medida que el turismo y la industria financiera offshore ganan impulso. Con el desarrollo de la economía y la industria financiera y la mejora de la regulación relacionada, un número creciente de corredores globales prestan atención al mercado con potencial de crecimiento en Seychelles. En un intento de ayudar a los inversores a comprender mejor los corredores de divisas actuales en Seychelles, el equipo de investigación de WikiFX decide realizar visitas en el lugar a empresas locales.

Visita en el lugar

En este número, el equipo de encuestas se dirigió a Seychelles para visitar al corredor de divisas Tradershub según lo planeado, de acuerdo con su dirección regulatoria en la Oficina 16(b), Tercer Piso, Edificio Vairam, Providence, Mahe, Seychelles.

El 26 de octubre de 2023, los investigadores llegaron a "Vairam", un antiguo edificio comercial, en Providence de Mahe, la isla más grande de Seychelles. El edificio está situado entre proyectos de construcción sin un entorno impresionante.

Después de acceder al edificio para una investigación más detallada, el personal de encuesta no encontró ni un directorio ni seguridad en el interior. Luego, el equipo llegó al tercer piso en el ascensor y no vio el nombre de la empresa ni el logotipo de Tradershub en la oficina 15. Había un gran espacio de trabajo compartido en el mismo piso. Según el personal que trabaja en la oficina compartida, estaban ayudando a la empresa Tradershub con algunos asuntos, pero la empresa no tenía una oficina en Seychelles.

A través de una investigación en el lugar, se confirma que Tradershub no tiene presencia física en el lugar.

Conclusión

El equipo de encuesta fue a Seychelles para visitar al corredor de divisas Tradershub según lo programado, pero no encontró la empresa en su dirección reguladora. Esto sugiere que el corredor podría haberse registrado en esa ubicación sin tener una oficina comercial física. Por lo tanto, se recomienda a los inversores tomar una decisión informada después de considerar todos los aspectos.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo con fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.