Motivo de esta visita

Las Bahamas es uno de los países más ricos del Caribe, con un PIB per cápita solo por detrás de Estados Unidos y Canadá entre los 156 países del Hemisferio Occidental. Como antigua colonia británica, las Bahamas tienen una democracia parlamentaria estable y se rigen por la ley británica. En el mercado de divisas, las Bahamas gozan de una reputación impecable, diferenciándose de los paraísos fiscales notorios. El gobierno bahameño se adhiere a las directrices globales contra el lavado de dinero y los estándares comunes de informes establecidos por la OCDE. Sus empresas son reconocidas por instituciones financieras en Estados Unidos, Reino Unido y Europa.

Desde una perspectiva regulatoria, el principal organismo regulador de divisas en las Bahamas es la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB, por sus siglas en inglés). Es responsable de otorgar licencias y supervisar las actividades de servicios financieros en las Bahamas, proporcionando un marco regulatorio para todas las empresas financieras. Esto incluye la creación de reglas, prácticas de investigación, poderes de ejecución y garantizar el cumplimiento de las condiciones legales. Como una autoridad reguladora offshore popular, la SCB es muy respetada y solicitada, gracias al sólido marco legal del país y a su desarrollada industria de servicios financieros. Actualmente, la SCB no ha introducido restricciones de apalancamiento, lo que atrae a más corredores que planean expandir su negocio a nivel global. Con el objetivo de ayudar a los inversores y profesionales de la industria a comprender mejor a los corredores de divisas bahameños, el equipo de investigación de WikiFX está decidido a visitar las empresas locales en el país.

Visita en el lugar

En esta ocasión, el equipo de investigación fue a las Bahamas para visitar al corredor de divisas LCG según lo planeado, de acuerdo con su dirección regulatoria en 5 North Buckner Square Olde Towne, Sandyport West Bay Street, Bahamas.

El 10 de marzo de 2024, los investigadores llegaron a 5 North Buckner Square Olde Towne en Sandyport West Bay Street de las Bahamas y encontraron un parque empresarial muy concurrido.

Al continuar hacia el parque empresarial en automóvil para una investigación más detallada, el personal de la encuesta pudo ver fácilmente el nombre de la empresa y el logotipo de LCG en su oficina. Sin embargo, no se permitía la entrada sin una cita previa. El tamaño de la empresa y el entorno de trabajo del corredor eran inciertos debido a la falta de visita interna.

A través de la investigación en el lugar, se confirmó que el corredor tiene una presencia física en el lugar.

Conclusión

El equipo de investigación fue a las Bahamas para visitar al corredor de divisas LCG según lo programado, y encontró el nombre de la empresa en su dirección regulatoria. Esto indica que el corredor tiene una oficina de negocios física en esa ubicación. Desafortunadamente, no se pudo conocer el tamaño de la oficina debido a que el equipo no pudo realizar una visita interna. En consecuencia, se recomienda a los inversores que tomen una decisión sensata después de mucha deliberación.

Descargo de responsabilidad

El contenido se utiliza únicamente con fines informativos y no debe considerarse como una orden final para tomar una decisión.