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Supervisión fácil de comprobar
Danger Yıldız Döviz ve Kıymetli Maden A.Ş. Turquía Verificado: No se encontró presencia física
InvestigaciónÁrea： 
Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
Yıldız Döviz ve Kıymetli Maden A.Ş.
Alternative Investment Turquía Verificado: Oficina Operacional Confirmada
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
Alternative Investment
Garanti BBVA Securities Turquía Verificado: Oficina Operacional Confirmada
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
Garanti BBVA Securities
Ata Yatırım Turquía Verificado: Oficina Operacional Confirmada
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
Ata Yatırım
Danger MTO Turquía Verificado: No se encontró presencia física
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
MTO
EURO FİNANS MENKUL DEGERLER Turquía Verificado: Oficina Operacional Confirmada
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
EURO FİNANS MENKUL DEGERLER
Danger OYAK Securities Turquía Verificado: No se encontró presencia física
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
OYAK Securities
MEKSA Turquía Verificado: Oficina Operacional Confirmada
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
MEKSA
Danger DXtrade Turquía Verificado: No se encontró presencia física
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
DXtrade
GRAM Turquía Verificado: Oficina Operacional Confirmada
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
GRAM
Danger SKYLINE Trader Turquía Verificado: No se encontró presencia física
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
SKYLINE Trader
Nadir Metal Rafineri Turquía Verificado (Mollafenari Mahallesi Şerefefendi Sokak No: 35): Oficina Operacional Confirmada
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
Nadir Metal Rafineri
Danger MKS KIYMETLI MADENLER Turquía Verificado: No se encontró presencia física
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
MKS KIYMETLI MADENLER
Menekşe Yazar Müessese A.Ş. Turquía Verificado: Oficina Operacional Confirmada
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
Menekşe Yazar Müessese A.Ş.
Turan Kıymetli Madenler Turquía Verificado: Oficina Operacional Confirmada
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
Turan Kıymetli Madenler
Danger AL FARUK Turquía Verificado: No se encontró presencia física
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
AL FARUK
Danger ISGOLD Turquía Verificado: No se encontró presencia física
InvestigaciónÁrea： Turquía
TurquíaLa fecha de investigación：2025-09-28 
ISGOLD
Danger Longasia Singapur Verificado: No se encontró presencia física
InvestigaciónÁrea： 
Singapur
SingapurLa fecha de investigación：2025-09-26 
LONG ASIA
Danger JADE ENERGY Singapur Verificado: No se encontró presencia física
InvestigaciónÁrea： Singapur
SingapurLa fecha de investigación：2025-09-26 
JADE ENERGY
Danger GroveVisibility Singapur Verificado: No se encontró presencia física
InvestigaciónÁrea： Singapur
SingapurLa fecha de investigación：2025-09-26 
GROVEVISIBILITYLIMITED
Danger Turquía
TurquíaYıldız Döviz ve Kıymetli Maden A.Ş. 2025-09-28
TurquíaAlternative Investment 2025-09-28
TurquíaGaranti BBVA Securities 2025-09-28
TurquíaAta Yatırım 2025-09-28
Danger Turquía
TurquíaMTO 2025-09-28
TurquíaEURO FİNANS MENKUL DEGERLER 2025-09-28
Danger Turquía
TurquíaOYAK Securities 2025-09-28
TurquíaMEKSA 2025-09-28
Danger Turquía
TurquíaDXtrade 2025-09-28
TurquíaGRAM 2025-09-28
Danger Turquía
TurquíaSKYLINE Trader 2025-09-28
TurquíaNadir Metal Rafineri 2025-09-28
Danger Turquía
TurquíaMKS KIYMETLI MADENLER 2025-09-28
TurquíaMenekşe Yazar Müessese A.Ş. 2025-09-28
TurquíaTuran Kıymetli Madenler 2025-09-28
Danger Turquía
TurquíaAL FARUK 2025-09-28
Danger Turquía
TurquíaISGOLD 2025-09-28
Danger Singapur
SingapurLONG ASIA 2025-09-26
Danger Singapur
SingapurJADE ENERGY 2025-09-26
Danger Singapur
SingapurGROVEVISIBILITYLIMITED 2025-09-26
Investigación de broker
Inconfirmado
SPS
Calificación 1.54
5-10 años
|Licencia de regulador sospechosa
|Zona de negocio sospechoso
|Riesgo potencial alto
|
Regulado
Yubo Securities
Calificación 6.68
5-10 años
|Supervisión en Hong Kong
|Transacción de contratos de futuros
|Zona de negocio sospechoso
|Riesgo potencial medio
|
No regulado
PBA
Calificación 1.3
De 2 a 5 años
|Licencia de regulador sospechosa
|Zona de negocio sospechoso
|Riesgo potencial alto
|
No regulado
Tuski global Limited
Calificación 1.44
De 2 a 5 años
|Licencia de regulador sospechosa
|Zona de negocio sospechoso
|Riesgo potencial alto
|
No regulado
Yuanda international futures
Calificación 1.41
De 2 a 5 años
|Licencia de regulador sospechosa
|Zona de negocio sospechoso
|Riesgo potencial alto
|
