Calificación

7.23 /10
Good

Trading

Reino Unido

De 5 a 10 años

Supervisión en Reino Unido

Creador de mercado (MM)

Negocio global

Riesgo potencial alto

A

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Calificación

Índice regulador8.54

Índice de negocio7.88

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Índice de software7.69

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Nombre de empresa completo

Trading.com Markets UK Limited

Abreviación empresarial

Trading

País y región registrados en la plataforma

Reino Unido

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Perfil de la compañía

denuncia contra esquema Ponzi

Expongo

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Riesgo de WikiFX 4
Detección anterior : 2025-08-21
  • La encuesta de riesgo de forexs del comerciante ha alcanzado 1, ¡preste atención a los riesgos y tenga cuidado con los daños!
  • La supervisión anunciada por el brokers AustraliaASIC (número de regulación: 443670) no ha sido verificada. ¡preste atención al riesgo!

Identificación de WikiFX

denuncia contra esquema Ponzi
Expongo
Incapacidad de retiro

No se puede retirar

Los retiros y depósitos todavía están disponibles el 15 de junio de este año. Sin embargo, desde el 9 de julio, el retiro no se puede hacer con normalidad. La excusa dada es que el personal técnico del departamento técnico de la empresa ha sufrido ajustes importantes y se requiere una gran cantidad de trabajo de entrega, y el retiro normal de fondos solo se puede realizar después de que se completa el trabajo de entrega. Les pregunté cuánto tiempo tardaría en completarse el traspaso y solo respondieron que esperaran la notificación. Se ha retrasado hasta hoy, cuarenta días. Pregúnteles por última vez si pueden retirar dinero a los clientes ahora. No han respondido hasta ahora. ¡Insto encarecidamente a la plataforma a que finalice el trabajo de ajuste de personal de inmediato, reanude el funcionamiento normal de la plataforma y el trabajo de depósito y retiro, y dé a nuestros clientes una respuesta justa! ! !

2023-08-21 16:22
Fraude inducido

Trading.Club.com (Sayan Limited) me defraudó con 23,750 USD

Relataré los hechos de la estafa cibernética que fui objeto. El día 12 de Abril del año en curso, vi un anuncio en Facebook de un programa llamado Shark Tank México donde aparecían dos jóvenes emprendedores mostrando una aplicación tecnológica que mediante un algoritmo  realizaba operaciones de compra y venta de activos (en este caso Criptomonedas). Entonces me pareció buena idea en invertir parte de mis ahorros; entre a la página y llené el formulario con mis datos. Al poco rato me llamo Erika (# 744 362 0795) con acento colombiano decía representar a la empresa Sales Trading Club y me indicó que para acceder a su plataforma y poder invertir requería depositar 250 USD. Envió a mi correo electrónico una liga donde aparecía la Solicitud de pago para la empresa “Sayan Limited”y un logo de TADA Payments por la cantidad de $4749.29 (o el equivalente 250 USD). Pagué y a partir de ese momento quedé “inscrito” en la plataforma de Trading Club. Se me asigno un asesor: Alejandro.sanchez@trading-club.com. Este señor de acento español llamaba desde España ( +34 930 46 46 75) me pidió descargar en mi dispositivo celular un App de nombre AnyDesk para que él pudiera acceder a mi aplicación tecnológica. Me mostró como hacer mi supuesta primer compra de activos (ADAUST Y COSMO) desde la plataforma. Al paso de los días este asesor emprendió primero con una actitud cordial que invirtiera más capital (10,000 USD),  para comprar las criptomonedas que estaban en auge  como son el Bitcoin y el Etherum. El 19 de Abril me envió por whatsapp una relación de 10 ligas o recibos diferentes para que depositara en pesos mexicanos lo correspondiente a 1,000 USD  cada depósito. Estos iban dirigidos para ser pagados en HSBC como pago de servicios a una empresa mexicana de nombre SAFTPAY MEXICO (también denominada SafetyPay). En total se realizaron 10 depósitos por la cantidad total de $181,078.00 moneda nacional (o el equivalente de 10,000USD).  Vi que estos depósitos se vieron reflejados en la aplicación tecnológica de trading-club.com en mi dispositivo celular lo que me hizo pensar que sí se realizaba la inversión, incluso la empresa me dio un bono de 3,500 USD por esta inversión. A partir de aquí le solicité a este asesor Alejandro Sánchez poder retirar mis ganancias y siempre me dio largas. El 20 de Abril me dijo que tenía la cartera de un gran inversionista y que había la oportunidad que pudiera hacer crecer mi capital. Según él iba a triplicar mi inversión pero tenía que depositar 6,000 USD más. Con mucha insistencia, y sobre todo con engaños y mentiras me convenció. De la misma manera que los depósitos anteriores el 20 de Abril realice 6 depósitos de 1,000 USD cada uno en el Banco HSBC para la empresa SaftPay México, la cantidad de $18,116.00  por cada uno de los 6 depósitos dando un total de $108,696.00 m.n. Recibí los 6 tickets (se anexan) del Banco HSBC con sello y firma. Con estos más de 16,000 USD se compraron criptomonedas como: Bitcoin, Litecoin, Etherum, etc. Cheque en mi aplicación tecnológica sobre estos depósitos y aparecía a mi nombre la cantidad de 19,751 USD. Le comenté de nueva cuenta que ya había depositado todos mis ahorros y que necesitaba retirar cuanto antes pero este truhan español al tener el control de mi cuenta ya no me permitió retirar. Después el viernes 21 de abril se comunicó otro supuesto asesor de área de riesgo de esta empresa trading-club.com o Sayan Limited para decirme que mi inversión tenía pérdidas muy fuertes debido a la caída del Bitcoin y Etherum y que debía depositar por lo menos 7,500 USD sino perdería toda mi inversión. Sostuve no tener más que depositar y comentó que la empresa me iba a prestar esa cantidad pero que yo la tenía que depositar el siguiente lunes. No estuve de acuerdo pero este señor me colgó. Quise comunicarme con mi supuesto asesor pero nunca contestó. El lunes 24 de Abril este español como un auténtico extorsionador me obligo a tener que pagar ese préstamo a Trading Club de lo contrario se quedarían con toda mi inversión. Tuve la necesidad de solicitar ahorros a mi familia para realizar y pagar ese supuesto préstamo de 7,500 USD. Esta vez, se realizaron 8 depósitos más por la cantidad total de $134,709.50 m.n.  Se realizaron de la misma manera que las anteriores, para la empresa SaftPay México o SafetyPay. Resultando 7 depósitos que corresponden en pesos mexicanos a 1,000 USD y otro depósito de 500 USD. Después de realizar estos depósitos  observaba en la aplicación tecnológica que había disponible para retirar (12,000USD) pero no podía hacerlo porque no había enviado  a la empresa trading-cluB.con o Sayan Ltd una identificación, comprobante de domicilio, y la Tarjeta de Débito donde me iban a depositar me terminó informando el asesor. Asimismo me iban a enviar por correo una Declaración de Depósito con mis depósitos que sumaban 24 y yo los tenía que firmar, escanear y reenviarlo. Así lo hice y ni con eso se me permitió retirar mi inversión. En total la suma que deposité en esta empresa defraudadora fue de 23,750 USD o el equivalente en pesos mexicanos $429,232.79. A partir de aquí la aplicación tecnológica instalada en mi dispositivo celular de esta empresa fraudulenta llamada trading-club.com indicaba que tenía una inversión acumulada de 27,251 USD pero las pérdidas nunca disminuyeron pese a que supuestamente el Bitcoin se estaba recuperando. Esto generó que esta persona me siguiera molestando para pedirme que depositara más dinero por las supuestas pérdidas cosa que me negué a hacer. Y a partir de aquí esta empresa estafadora de nombre Sayan Limited o también llamada trading-club.com tiene su dirección en Beachmont Busines Centre, Suite 344 Kingtown, San Vicente y Las Granadinas con número telefónico +44 7984 751777.  Sayan Ltd, Reg. No, 11263 Marshall Islands. Email: support@trading-club.com.  Les pido puedan apoyarme a que esta empresa estafadora me devuelvan mis ahorros. 

2023-06-26 04:41
    Trading · Perfil de la compañía
    Trading Resumen de la reseña
    Fundado2019
    País/Región RegistradoReino Unido
    RegulaciónFCA
    Instrumentos de mercadoMás de 1400 instrumentos, incluyendo Forex, Índices, Materias primas, Acciones
    Cuenta demo
    ApalancamientoHasta 30:1
    Spread0.6 pips para el par EUR/USD
    Plataforma TradingMetaTrader 5 (MT5), WebTrader, App
    Depósito mínimo50 USD/GBP
    Soporte al clientesupport.uk@trading.com
    +442031501500
    Chat en vivo 24/7

    Información de Trading

    Trading.com es un bróker regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), que ofrece acceso a una amplia gama de CFDs en instrumentos que incluyen forex, materias primas, índices y acciones. El bróker proporciona la plataforma MT5, junto con un WebTrader fácil de usar y una aplicación móvil dedicada para operar de manera flexible en diferentes dispositivos.

    Información de Trading

    Ventajas y desventajas

    Pros Cons
    Regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA)No ofrece opciones de trading de criptomonedas o ETFs
    Trading sin comisiones con spreads bajosNo hay cuenta islámica disponible
    Ofrece múltiples plataformas de tradingAlgunos métodos de pago tienen un procesamiento más lento para retiros

    ¿Es Trading legítimo?

    Trading.com Markets UK Limited es una institución financiera legítima y regulada. Está autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en el Reino Unido, que es un organismo regulador muy respetado en la industria financiera. La empresa tiene una licencia de Market Maker (MM) con el número de licencia 705428.

    ¿Es Trading legítimo?

    ¿Qué puedo operar en Trading?

    Trading.com ofrece más de 1,400 instrumentos, incluyendo más de 50 pares de divisas, más de 1,000 acciones y una amplia gama de materias primas e índices.

    Instrumentos operables Compatibles
    Forex
    Materias primas
    Criptomonedas
    CFD
    Índices
    Acciones
    ETF
    ¿Es Trading legítimo?

    Tipos de cuenta

    Trading.com ofrece un único tipo de cuenta en vivo, eliminando la complejidad de elegir entre múltiples opciones de cuenta. Cuenta con spreads bajos (promedio alrededor de 0.8 pips), operaciones sin comisiones, un depósito mínimo bajo de 50 USD/GBP y admite múltiples monedas (GBP, EUR, USD, HUF, PLN, CHF). También está disponible una cuenta de demostración para que los usuarios practiquen y se familiaricen con la plataforma.

    Tipos de cuenta

    Apalancamiento

    Para inversores minoristas, el apalancamiento máximo es de hasta 30:1. Los traders profesionales que cumplan ciertos criterios pueden calificar para un apalancamiento más alto.

    Apalancamiento

    Tarifas de Trading

    Las tarifas de Trading.com son bajas en comparación con el promedio de la industria. Ofrece spreads ajustados (promedio alrededor de 0.8 pips), sin comisiones de operación, lo que lo hace rentable para la mayoría de los traders.

    Las tasas de swap se basan en la diferencia de tasas de interés entre las dos monedas en un par de divisas y varían dependiendo de si tienes una posición larga o corta.

    InstrumentoSwap Largo (Puntos)Swap Corto (Puntos)
    EUR/USD-9.312.49
    USD/JPY3.93-28.77
    GBP/USD-3.43-3.93
    GBP/JPY5.23-37.57
    EUR/JPY2.49-26.71
    AUD/USD-1.92-1.52
    AUD/CAD-0.58-9.24
    USD/CAD3.3-11
    USD/CHF4.63-14.67
    EUR/GBP-7.132.17
    Trading Tarifas

    Tarifas No-Trading

    Tarifas No ComercialesDetalles
    Tarifa de DepósitoNinguna
    Tarifa de RetiroNinguna
    Tarifa de InactividadNo mencionada

    Plataforma Trading

    Plataforma TradingCompatible Dispositivos Disponibles Adecuado para qué tipo de traders
    MetaTrader 5 (MT5)Windows, Mac, iOS, AndroidTraders avanzados, traders algorítmicos, traders multi-activos
    WebTraderCualquier dispositivo habilitado para webTraders que prefieren no descargar nada y desean un acceso rápido en cualquier dispositivo
    Aplicación Trading.comiOS, AndroidTraders móviles, principiantes y usuarios que valoran la conveniencia
    Trading Plataforma

    Depósito y Retiro

    Trading.com no cobra ninguna tarifa por depósitos o retiros. El depósito mínimo para abrir una cuenta es de 50 USD/GBP.

    Opciones de Depósito

    Opciones de Depósito Depósito MínimoTarifas Tiempo de Procesamiento
    Tarjetas50 USD/GBPNingunaVaría según el método
    Transferencia Bancaria50 USD/GBPNingunaHasta 5 días hábiles

    Opciones de Retiro

    Opciones de Retiro Retiro Mínimo Tarifas Tiempo de Procesamiento
    Tarjetas20 USD/GBPNingunaVaría según el método
    Transferencia Bancaria20 USD/GBPNingunaHasta 5 días hábiles
    Depósito y Retiro

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    FX1638259386
    6-12meses
    Me llamaron no respondi,me escribio un msj dijo soy Tommie Mccray director de Indeed que ni existe esa empresa dijo q instalara Telegram para contactar a @DecimaBadrinath ella dijo envio tareas de calificar restaurantes etc lo ise luego pase a otras tareas donde me dijo que contacte a @AngelaTutora ella me pidio que deposite $17 lo ise complete la tarea que es una sitio web es como una billetera de comprar monedas que ni existe solo apare coinbytex.op recibi el pago luego me dice que envie $45 yo tenia $44 me dijo que me iba autorizar depositar esos $44 lo ise ahi no envio ningun luego me envio otra tarea que era de depositar $119 le dije no tengo dinero en mi cuenta me dijo que lo consiga lo antes posible para que obtenga el pago pero no Yo le dije quiero reembolso dijo que no aran ninguna devolucion SON ESTAFADORES y yo cai 😔nesesito que me ayuden a recuperar mis $ 44 USD su grupo en telegram es Senior working Group 28 asi aparece
    Me llamaron no respondi,me escribio un msj dijo soy Tommie Mccray director de Indeed que ni existe esa empresa dijo q instalara Telegram para contactar a @DecimaBadrinath ella dijo envio tareas de calificar restaurantes etc lo ise luego pase a otras tareas donde me dijo que contacte a @AngelaTutora ella me pidio que deposite $17 lo ise complete la tarea que es una sitio web es como una billetera de comprar monedas que ni existe solo apare coinbytex.op recibi el pago luego me dice que envie $45 yo tenia $44 me dijo que me iba autorizar depositar esos $44 lo ise ahi no envio ningun luego me envio otra tarea que era de depositar $119 le dije no tengo dinero en mi cuenta me dijo que lo consiga lo antes posible para que obtenga el pago pero no Yo le dije quiero reembolso dijo que no aran ninguna devolucion SON ESTAFADORES y yo cai 😔nesesito que me ayuden a recuperar mis $ 44 USD su grupo en telegram es Senior working Group 28 asi aparece
    Traducir al español
    2024-09-29 16:14
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    dfghjj
    más de un año
    Was alright to start with but have had some very strange occurrences with their graphs costing money the last week keeping an on it but could be deemed very unreliable at best.
    Was alright to start with but have had some very strange occurrences with their graphs costing money the last week keeping an on it but could be deemed very unreliable at best.
    Traducir al español
    2024-03-25 03:49
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