Cliente acusa a Binance Jex de fraude.

El número de víctimas de estafa en la web aumenta cada día, así como la inventiva de los timadores para crear nuevas modalidades, por esto debemos estar siempre muy atentos de donde invertimos nuestro dinero.

En una de estas nuevas fórmulas para estafar cayo Sisaurio, nombre que se ha dado la víctima para ocultar su identidad, estafa de la cual acusa a Binance Jex, pero este bróker nada tiene que ver con el timo proferido a Sisaurio.

A continuación, analizaremos el caso de Sisaurio y entenderemos la importancia de saber e investigar antes de invertir y acusar.

Fraudes.

“Gente crea grupos de inversiones y le quitan el dinero a uno y Binance deja que esto pase, por más que se denuncie deja los retiros a esas cuentas denunciadas”.

Este es el caso de Sisaurio narrado en sus propias palabras. Lo que le sucedió a Sisaurio es una forma de estafa muy común en la web. A través de redes sociales promocionan grupos de inversión en los cuales le dicen a las personas que deben realizar ciertas actividades para obtener una ganancia, una vez que la persona realiza lo acordado espera confiada su depósito en Binance, luego de varios días le llega un correo, supuestamente de Binance, diciendo que, para poder finalizar la transacción, esta debe ser autorizada, por lo que debe colocar a una cuenta X de Binance $100 USD. La víctima coloca los $100 USD pensando que recibirá $1100 USD, en este momento los estafadores desaparecen, bloquean a la persona del grupo en el que estaba incluido y está pierde su dinero.

Las cantidades en este tipo de estafa pueden variar, pero tienen como factor común que siempre son promocionadas a través de grupos en redes sociales, donde dirigen a las personas a grupos de Telegram y WhatsApp, las transacciones siempre se dan en criptomonedas y el cliente siempre pierde su inversión.

¿Por qué la acusación de Sisaurio podría tener consecuencias？

La acusación de Sisaurio podría tener consecuencias legales debido a que esta víctima, en el afán de denunciar, realiza su exposición en contra de Binance Jex, el cual es un bróker chino que no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de estafa. Suponemos que Sisaurio quería denunciar a Binance, la criptobilletera, pero en realidad Binance no puede hacer absolutamente nada en este tipo de casos. Para que Binance pueda procesar la cuenta de un cliente debe haber una acusación legal con una orden expedida por un organismo fiscal legal de algún país. El hecho de que una persona denuncio una cuenta sin pruebas no genera que esta cuenta sea auditada, además, debemos tener en cuenta que las transacciones con criptomonedas jamás tienen retorno y son difíciles de rastrear, por este motivo es que los estafadores deciden utilizar este tipo de activo.

Binance Jex podría tomar acciones legales contra Sisaurio debido a esta falsa acusación, pero consultando al bróker, ellos entienden que todo fue una confusión de la víctima.

¿Como sabemos que no fue Binance Jex o Binance quienes perpetraron la estafa？

Sencillamente al observar el correo electrónico dado por la víctima, como prueba de haber sido estafada, podemos observar que la dirección de correo electrónico de dónde le llegó a ella la petición de depositar en la cuenta no proviene del correo oficial de Binance. Aquí podemos observar la importancia de verificar cada uno de los datos que nos llegan de donde nos están solicitando una inversión.

Conclusión.

En el caso de Sisaurio podemos observar que hubo premura en cada uno de los pasos de la víctima: Hubo premura en incluirse en un grupo de inversión desconocido solo porque lo recomendó las redes sociales, hubo premura en creer en una forma de inversión en la cual le prometen usted mucho por poco, hubo premura en realizar un depósito a una cuenta desconocida sin verificar los datos del correo electrónico de dónde venía y hubo premura en realizar la denuncia.

Desde el centro de protección al consumidor de WikiFX seguiremos asesorando a Sisaurio en su caso, más, sin embargo, la devolución de los fondos en estos casos es muy difícil, ya que al operar en criptomonedas los depósitos no tienen ningún tipo de devolución y las cuentas, como habíamos dicho anteriormente, son difíciles de rastrear. Para Binance es imposible auditar cuentas simplemente por la acusación de uno o dos usuarios, debe haber una orden legal para realizar dicha acción.

Para finalizar, le dejamos algunos consejos para evitar que le suceda lo que le sucedió a Sisaurio:

1- No crea en grupos de inversiones que encuentra en redes sociales.

2- Tampoco crea en inversiones en las cuales le ofrecen una ganancia grande por poco dinero o poco trabajo.

3- Siempre verifique e investigue con quién está operando.

4- Visita WikiFX para verificar si realmente usted está operando con un bróker o no, y si lo está haciendo, verificar las características técnicas y legales de este.

En WikiFX denunciamos las estafas y apoyamos a las víctimas, pero también es importante que las personas dejen de convertirse en blanco fácil de los estafadores creyendo en promesas imposibles.

WikiFX, el aliado de su inversión.