My Forex Funds niega todos los cargos y desestima a la CFTC.

Los representantes legales de My Forex Funds y su director ejecutivo, Murtaza Kazmi, respondieron a todas las acusaciones presentadas por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y las negaron categóricamente. Según la moción de 41 páginas presentada el 31 de octubre ante el tribunal estadounidense, “la CFTC no tiene base en sus acusaciones porque My Forex Funds nunca ha solicitado ni aceptado ninguna inversión de sus clientes, ni ha participado en transacciones minoristas de divisas o, de hecho, cualquier transacción con inversores minoristas ”.

La no aceptación de los cargos puede traducirse en una coyuntura legal la cual solo afectará a los clientes de My Forex Funds.

Las acusaciones contra My Forex Funds.

My Forex Funds despertó a sus clientes el 31 de agosto con una plataforma bloqueada y un aviso de notificación en el cual explicaban que, debido a denuncias realizadas por entidades reguladoras de Canadá y Estados Unidos, realizarían un cierre provisional de la plataforma, ya que las acusaciones impedian a My Forex Funds negociar valores, además de congelar los fondos en las cuentas bancarias del broker.

Hasta que My Forex Funds ponga en claro su situación ante las entidades reguladoras de estos dos países, deberá cesar operaciones, lo que dos meses después, aún tiene en vilo a los clientes de este broker.

La defensa niega las acusaciones contra My Forex Funds.

En la última audiencia, los abogados de My Forex Funds y Kazmi cuestionaron la jurisdicción de la CFTC sobre el broker, afirmando que “las transacciones entre My Forex Funds y sus clientes quedan fuera del alcance de las medidas antifraude de la Commodities Exchange Act (CEA). bolsa, pero incluso si esas disposiciones se aplicaran, las acusaciones de la CFTC carecen de respaldo fáctico” enfatiza la defensa.

El expediente judicial presentado por la defensa detalla el modelo de negocio de My Forex Funds, destacando que la plataforma “pagó decenas de millones de dólares a los clientes de acuerdo con las reglas que estableció y que fueron acordadas por sus clientes”. Además, señaló que la CFTC no presentó pruebas ni siquiera de un solo cliente que presentara acusaciones en contra de My Forex Funds.

“Cumplir precisamente lo que uno promete no es fraude; es un buen negocio”

Esto es lo que afirma afirma la moción presentada por My Forex Funds “La CFTC no puede demostrar lo contrario”.

Una de las principales defensas de los Abogados de My Forex Funds es que los clientes nunca invirtieron sus propios fondos. Siempre fue el dinero de la empresa el que se utilizó para financiar todas las cuentas. Los clientes acordaron “servir como contratistas independientes que brindan servicios comerciales a My Forex Funds”. Además, reveló que una parte importante de las actividades comerciales se produjeron en cuentas simuladas. “En la medida en que existieron CFDs y contratos de divisas (y la mayoría solo fueron simulados), fueron celebrados únicamente por My Forex Funds utilizando su propio capital, con CDO Markets”, dice la moción.

Además, la moción destacó que la CFTC debe probar la realización de una tergiversación, una declaración engañosa o una omisión engañosa, conocimiento y materialidad para respaldar las afirmaciones de fraude. Sin embargo, según los demandados, el regulador no estableció ninguno de ellos.

My Forex Funds pide eliminar el congelamiento de los activos.

Con una orden judicial previa, la CFTC logró congelar los activos de My Forex Funds y también los bienes personales de Kazmi. El tribunal además nombró un síndico temporal. Sin embargo, según los abogados de los acusados, “la congelación de activos antes del juicio es un 'remedio extraordinario'”. “El Tribunal debería denegar la moción de la CFTC de una orden judicial preliminar por considerarla innecesaria para preservar los activos de los demandados”, decía la moción. “Sin embargo, incluso si el Tribunal determina que alguna orden judicial es apropiada, esa orden debe limitarse a congelar cualquier fondo causalmente relacionado con la supuesta irregularidad, de modo que pueda estar sujeto a devolución (de la cual los demandados sostienen que no hay ninguna)”.

En una moción anterior, la defensa dijo que la CFTC había “caracterizado errónea e imprudentemente las transferencias hacia y desde las cuentas bancarias de los demandados antes de que se dictara la SRO [orden de restricción legal]”. Además, destacó que cualquier orden judicial debería aplicarse únicamente a las entidades corporativas del MFP y no a Kazmi personalmente, como ha hecho hasta el momento.

Conclusión.

Para las víctimas de My Forex Funds esta negativa a la aceptación de los cargos y la solicitud de desestimación de los mismos, no es la mejor noticia.

Como había explicado My Forex Funds en su comunicado, la plataforma se encontrará bloqueada y las cuentas congeladas hasta que se solucione el impase legal. Y teniendo en cuenta que el broker no se ha allanado a los cargos, esto puede demorarse un tiempo considerable.

My Forex Funds enfrenta acusaciones de incumplimiento de las regulaciones financieras y de operar sin las licencias necesarias. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, en sus esfuerzos por salvaguardar los intereses de los inversores, tomó medidas decisivas para cerrar la plataforma. Si bien es cierto esto es un parte de tranquilidad para los clientes que ven salvaguardados su inversión, también significa que, por un tiempo considerable y hasta que se solucione el problema real de My Forex Funds, no podrán contar con lo invertido en sus cuentas.