ASIC cierra 130 sitios web de estafas de inversión por semana.

Los estafadores en línea están en la mira de la ASIC, ya que nuevos datos revelan que la agencia ha cerrado más de 10 000 sitios web de estafas de inversión y anuncios en línea.

La última actualización de cumplimiento y reglamentación de la ASIC muestra que 10 240 de los sitios más comunes eliminados incluyen 7227 estafas de plataformas de inversión falsas, 1564 hipervínculos de estafas de phishing y 1257 estafas de inversión en criptomonedas.

La ASIC también inició acciones judiciales contra HSBC Australia en diciembre, alegando fallas en la protección adecuada de los clientes estafados por millones de dólares. Esta acción siguió a los informes de la ASIC sobre las prácticas antiestafa de 15 bancos fuera de los cuatro principales, que encontraron que había un margen significativo para la mejora.

La vicepresidenta de la ASIC, Sarah Court, dijo que desde que la ASIC estableció su capacidad en 2023, la agencia estaba ayudando a cerrar un promedio de 130 sitios web de estafas de inversión cada semana.

La Sra. Court afirmó: Los estafadores están utilizando una tecnología cada vez más sofisticada para robar dinero a los australianos que trabajan duro con estafas de inversión que pueden parecer sorprendentemente legítimas.

“Estos nuevos datos demuestran que ASIC está haciendo que Australia sea un lugar más seguro al acabar con estas estafas antes de que lleguen a los australianos”.

“ASIC seguirá protegiendo a los australianos de las estafas eliminándolas antes de que lleguen a los consumidores y haciendo que las instituciones financieras rindan cuentas por sus prácticas de detección y respuesta a las estafas”.

El informe también destaca que en los últimos seis meses de 2024, ASIC aumentó sus nuevas investigaciones en un 31% a 109 nuevas investigaciones, inició 15 nuevas acciones judiciales y completó 376 vigilancias. La actualización también informa que ASIC tuvo éxito en la mayoría de sus procesos civiles y penales, asegurando $ 46,6 millones en sanciones civiles y 13 condenas penales.

El presidente de ASIC, Joe Longo, dijo que los resultados que ASIC había logrado durante los últimos seis meses resaltaron que su rediseño organizacional y un equipo ejecutivo renovado estaban teniendo impactos positivos.

“Los cambios que hemos realizado significan que ASIC puede procesar inteligencia de manera más eficiente, lo que lleva a un inicio más temprano de investigaciones y vigilancias”, dijo Longo.

Anticipamos que el mayor número de investigaciones que hemos iniciado se traducirá en importantes resultados de cumplimiento, aplicación y consumidores en el próximo año.

Como se describe en nuestras Prioridades de Cumplimiento para 2025, los bancos, las compañías de seguros y los fideicomisarios de fondos de jubilación están sobre aviso, y nos preocupan las inconsistencias y la complacencia que hemos observado.

Nuestro enfoque en el sector de fondos de jubilación se subrayó recientemente con el anuncio del Gobierno de elevar el nivel de servicio al cliente mediante la introducción de estándares de servicio obligatorios y exigibles.

“Utilizando nuestro conjunto completo de herramientas regulatorias, nos hemos centrado en casos emblemáticos y acciones de cumplimiento que ofrecen resultados financieros y protegen a los consumidores e inversores”, dijo el Sr. Longo.

La actividad de cumplimiento y aplicación de alto impacto dentro del informe incluye:

La acción de ASIC contra NAB por supuestamente fallar a 345 clientes que solicitaron apoyo por dificultades (24-254MR)

La acción de ASIC contra QBE Insurance por supuestamente engañar a los clientes sobre descuentos en los precios (24-234MR)

La acción de ASIC contra el fideicomisario de Cbus, United Super, alegando demoras en el procesamiento de los beneficios por muerte y las reclamaciones de seguro por discapacidad total y permanente para más de 10.000 miembros y solicitantes (24-251MR)

La primera revisión de este tipo de ASIC de los clientes bancarios con bajos ingresos a los que se les cobraron tarifas altas, y la respuesta de los bancos que reembolsarán más de $28 millones de dólares a los clientes (24-153MR).

Para proteger a los inversores, la ASIC también inició procedimientos legales en el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur alegando que Regional Express Holdings Limited incurrió en conducta engañosa y fraudulenta y en contravenciones de las obligaciones de divulgación continua.

Las prioridades de cumplimiento de la ASIC para 2025 seguirán reflejando las mayores presiones del coste de vida a las que se enfrentan los consumidores y tienen como objetivo prevenir daños financieros.

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