Cyprus Securities and Exchange Commission

8 de septiembre de 2022 Fecha de anuncio de la decisión de la junta de cysec: 08.09.2022 Fecha de la decisión de la junta: 18.07.2022 con respecto a: Zemblanco Investments Ltd legislación: la ley de prevención y represión del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo asunto: liquidación de 200 000 € revisión judicial: n/a fallo de revisión judicial: n/a , en virtud del artículo 37(4) de la ley de la comisión de bolsa y valores de chipre de 2009, puede llegar a un acuerdo de conciliación con respecto a cualquier violación o posible violación, acto u omisión para el cual hay motivos razonables para creer que tuvo lugar en violación de la disposición de la legislación supervisada de cysec. se ha llegado a un acuerdo de liquidación con el cif Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) ("la empresa") por posibles infracciones de la ley de prevención y represión del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo modificada de 2007 (la 'ley'), tal como aparecieron en una inspección realizada durante el período de diciembre de 2020 - diciembre de 2021. más concretamente, el acuerdo alcanzado involucró la evaluación del cumplimiento por parte de la empresa de: 1. el artículo 58(a) de la ley relativo a la aplicación de procedimientos adecuados y apropiados en relación con la identificación del cliente y la debida diligencia del cliente, y 2. el artículo 58(e) de la ley en cuanto al examen detallado de cada operación que por su naturaleza pueda ser considerada como particularmente vulnerable para ser asociada a delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, y el arreglo alcanzado con la empresa, respecto de las posibles violaciones de su obligaciones reglamentarias, asciende a 200.000 €. la empresa ya liquidó la cantidad de 200.000€. todas las cantidades pagaderas relativas a acuerdos de finiquito se consideran rentas (ingresos) del erario de la república y no constituyen ingresos de cysec.