Detalles de divulgación -

British Virgin Islands Financial Services Commission

año 2000Regulado por el gobierno

The enactment of the Financial Services Commission Act in December 2001 established the British Virgin Islands Financial Services Commission (FSC) as an autonomous regulatory authority responsible for the permission, regulation, supervision of all financial services in and from within the BVI, which includes insurance, banking, fiduciary services, trustee business, company management, investment business, and insolvency services, as well as the registration of companies, limited partnerships and intellectual property. Since 2002, FSC assumed the responsibility for functions previously carried out by the Government through the Financial Services Department. FSC, as financial services regulator, is also responsible for promoting public understanding of the financial system and its products, policing the perimeter of regulated activity, reducing financial crime, and preventing market abuse.

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Resumen de divulgación

Coincidencia de divulgación Coincidencia de nombres
Tiempo de divulgación 2022-06-27
Motivo del castigo circulando una licencia comercial de inversión falsificada y pretende falsamente estar autorizado y licenciado en las Islas Vírgenes Británicas con el fin de llevar a cabo negocios de inversión mediante la negociación de inversiones como una entidad autorizada y regulada por la FSC

Detalles de divulgación

Declaración Pública 7 de 2022 - AMERITRADE INVESTMENT LIMITED

Declaración Pública 7 de 2022 - AMERITRADE INVESTMENT LIMITED Declaraciones Públicas Tortola, Islas Vírgenes Británicas - 27 de junio de 2022 - La Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (el “FSC”) considera necesario emitir esta Declaración Pública para proteger a los clientes, acreedores o personas a quienes AMERITRADE INVESTMENT LIMITED haya solicitado realizar negocios y para que el público en general sea consciente de que la FSC nunca ha autorizado ni regulado a la entidad para llevar a cabo ningún tipo de negocio de servicios financieros. Los detalles son: AMERITRADE INVESTMENT LIMITED está circulando una licencia comercial de inversión falsificada y pretende falsamente estar autorizado y licenciado en las Islas Vírgenes Británicas con el fin de realizar negocios de inversión mediante la negociación de inversiones como una entidad autorizada y regulada por la FSC. Por la presente, la FSC informa al público que AMERITRADE INVESTMENT LIMITED no tiene y nunca ha tenido licencia o regulación para llevar a cabo negocios de inversión, o cualquier negocio de servicios financieros, en o desde dentro del Territorio. Se recomienda a los miembros del público que ejerzan extrema precaución si se les solicita en cualquier momento realizar negocios con AMERITRADE INVESTMENT LIMITED. Se invita al público a proporcionar a la FSC cualquier información relevante sobre cualquier entidad cuestionable que supuestamente esté operando en o desde dentro del Territorio, y sobre cualquier actividad indebida realizada por dichas entidades. La FSC ha emitido esta Declaración Pública de conformidad con la Sección 37A de la Ley de la Comisión de Servicios Financieros de 2001.

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Anexo

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Más divulgación regulatoria

Danger

2024-09-03

Notificación de un presunto delito sancionado con arreglo al artículo 178 de la Ley sobre el comercio de instrumentos financieros (realizar actividades en el ámbito del comercio de instrumentos financieros sin la autorización o el poder notarial necesarios)