Detalles de divulgación -

British Virgin Islands Financial Services Commission

año 2000Regulado por el gobierno

The enactment of the Financial Services Commission Act in December 2001 established the British Virgin Islands Financial Services Commission (FSC) as an autonomous regulatory authority responsible for the permission, regulation, supervision of all financial services in and from within the BVI, which includes insurance, banking, fiduciary services, trustee business, company management, investment business, and insolvency services, as well as the registration of companies, limited partnerships and intellectual property. Since 2002, FSC assumed the responsibility for functions previously carried out by the Government through the Financial Services Department. FSC, as financial services regulator, is also responsible for promoting public understanding of the financial system and its products, policing the perimeter of regulated activity, reducing financial crime, and preventing market abuse.

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Resumen de divulgación

Coincidencia de divulgación Coincidencia de nombres
Tiempo de divulgación 2022-10-06
Motivo del castigo han estado circulando licencias de negocios de inversión falsificadas con el logotipo de la FSC y pretenden falsamente estar autorizados y licenciados en las Islas Vírgenes Británicas con el fin de participar en negocios de inversión al negociar o concertar transacciones en inversiones como una entidad autorizada y regulada por la FSC.

Detalles de divulgación

Comunicado Público 18 de 2022 - BO TRADEFINANCIALS LTD. y DIGITALDAILYRETURN COMPANY

declaración pública 18 de 2022 - bo tradefinancials ltd. y Digitaldailyreturn declaraciones públicas de la empresa bo tradefinancials ltd. y Digitaldailyreturn company tortola, islas vírgenes británicas – 6 de octubre de 2022 – la comisión de servicios financieros de las islas vírgenes británicas (el "fsc") considera necesario emitir esta declaración pública para proteger al público y los intereses de cualquiera de los clientes, acreedores o personas que pueden haber sido solicitados para realizar negocios por bo tradefinancials ltd. y/o Digitaldailyreturn empresa y hacer saber al público en general que estas entidades nunca se han registrado en las islas vírgenes británicas, ni han sido autorizadas o reguladas por la fsc para llevar a cabo ningún tipo de negocio de servicios financieros. los detalles son: bo tradefinancials ltd. y Digitaldailyreturn ha estado circulando licencias comerciales de inversión falsificadas con el logotipo de la fsc y pretenden falsamente estar autorizadas y licenciadas en las bvi con el fin de participar en negocios de inversión al negociar o concertar transacciones en inversiones como una entidad autorizada y regulada por la fsc. el fsc informa al público que bo tradefinancials ltd. y Digitaldailyreturn no tienen y nunca han tenido licencia o regulación para llevar a cabo negocios de inversión o cualquier otro negocio de servicios financieros en o desde dentro del territorio. Se recomienda a los miembros del público que tengan mucho cuidado si se les solicita en cualquier momento que realicen negocios con bo tradefinancials ltd. y/o Digitaldailyreturn empresa. se invita al público a proporcionar a la fsc cualquier información relevante sobre cualquier entidad cuestionable que supuestamente esté operando en o desde dentro del territorio y sobre cualquier actividad indebida realizada por dichas entidades. la fsc ha emitido esta declaración pública de conformidad con la sección 37a(2) de la ley de la comisión de servicios financieros de 2001.

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Anexo

Captura de pantalla 1

Más divulgación regulatoria

Danger

2021-07-29

Notificación de sospecha de delito penal punible en virtud del artículo 178 de la Ley sobre el comercio de instrumentos financieros (participar en actividades en el ámbito del comercio de instrumentos financieros sin la autorización o poder requerido)