Detalles de divulgación -

British Virgin Islands Financial Services Commission

año 2000Regulado por el gobierno

The enactment of the Financial Services Commission Act in December 2001 established the British Virgin Islands Financial Services Commission (FSC) as an autonomous regulatory authority responsible for the permission, regulation, supervision of all financial services in and from within the BVI, which includes insurance, banking, fiduciary services, trustee business, company management, investment business, and insolvency services, as well as the registration of companies, limited partnerships and intellectual property. Since 2002, FSC assumed the responsibility for functions previously carried out by the Government through the Financial Services Department. FSC, as financial services regulator, is also responsible for promoting public understanding of the financial system and its products, policing the perimeter of regulated activity, reducing financial crime, and preventing market abuse.

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Sanction Cesación permanente del negocio / revocación de la licencia

Daweda

Resumen de divulgación

Coincidencia de divulgación Coincidencia de sitios web oficiales
Tiempo de divulgación 2021-06-28
Motivo del castigo la entidad no tiene y nunca ha tenido licencia o regulación para llevar a cabo negocios de inversión, o cualquier negocio de servicios financieros, en o desde dentro del territorio. además, Daweda limited fue eliminada del registro de empresas de bvi el 1 de mayo de 2021 y, en consecuencia, tiene prohibido realizar o participar en cualquier actividad comercial.

Detalles de divulgación

Declaración Pública 19 de 2021 - DAWEDA LIMITED

comunicado publico 19 de 2021 - Daweda declaraciones públicas limitadas declaración pública Daweda limited tortola, islas vírgenes británicas - 28 de junio de 2021 - la comisión de servicios financieros de las islas vírgenes británicas (el "fsc") considera necesario emitir esta declaración pública para proteger a los clientes, acreedores o personas a las que se les haya solicitado realizar negocios por Daweda limited y para hacer saber al público en general que la entidad nunca ha sido autorizada ni regulada por la fsc para llevar a cabo ningún tipo de negocio de servicios financieros. los detalles son: Daweda limited pretende proporcionar servicios comerciales de inversión al público en general. esta es una actividad regulada por la legislación de bvi y solo puede ser realizada por una empresa autorizada y regulada por la fsc para realizar negocios de inversión. el fsc por la presente informa al público que Daweda limited no tiene y nunca ha tenido licencia o regulación para llevar a cabo negocios de inversión o cualquier negocio de servicios financieros, en o desde dentro del territorio. además, Daweda limited fue eliminada del registro de empresas de bvi el 1 de mayo de 2021 y, en consecuencia, tiene prohibido realizar o participar en cualquier actividad comercial. Se recomienda a los miembros del público que ejerzan extrema precaución si se les solicita en cualquier momento que realicen negocios con Daweda limitado. se invita al público a proporcionar a la fsc cualquier información relevante sobre cualquier entidad cuestionable que supuestamente opere en o desde dentro del territorio y cualquier actividad indebida realizada por dichas entidades. la fsc ha emitido esta declaración pública de conformidad con la sección 37a de la ley de la comisión de servicios financieros de 2001.

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Anexo

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Warning

2024-10-16

Lista de entidades con indicios detectados de actividades ilegales en el mercado financiero fx- Paramount .com