Detalles de divulgación -

British Virgin Islands Financial Services Commission

año 2000Regulado por el gobierno

The enactment of the Financial Services Commission Act in December 2001 established the British Virgin Islands Financial Services Commission (FSC) as an autonomous regulatory authority responsible for the permission, regulation, supervision of all financial services in and from within the BVI, which includes insurance, banking, fiduciary services, trustee business, company management, investment business, and insolvency services, as well as the registration of companies, limited partnerships and intellectual property. Since 2002, FSC assumed the responsibility for functions previously carried out by the Government through the Financial Services Department. FSC, as financial services regulator, is also responsible for promoting public understanding of the financial system and its products, policing the perimeter of regulated activity, reducing financial crime, and preventing market abuse.

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Danger No autorizado

DisburseProfit

Resumen de divulgación

Coincidencia de divulgación Coincidencia de sitios web oficiales
Tiempo de divulgación 2021-04-16
Motivo del castigo La entidad no tiene y nunca ha tenido licencia o regulación para realizar negocios de inversión o cualquier negocio de servicios financieros, en o desde dentro del Territorio.

Detalles de divulgación

Declaración Pública 15 de 2021 - DISBURSEPROFIT LIMITED

comunicado publico 15 de 2021 - DisburseProfit Limited declaraciones publicas declaraciones publicas DisburseProfit Limited tortola, islas vírgenes británicas - 16 de abril de 2021 - la comisión de servicios financieros de las islas vírgenes británicas (el "fsc") considera necesario emitir esta declaración pública para proteger a los clientes, acreedores o personas a las que se les haya solicitado realizar negocios por DisburseProfit Limited y hacer saber al público en general que la entidad nunca ha sido autorizada ni regulada por la fsc para llevar a cabo ningún tipo de negocio de servicios financieros. los detalles son: DisburseProfit Limited pretende falsamente estar regulado por la fsc y brinda servicios comerciales de inversión al público en general. esta es una actividad regulada según la legislación de bvi y solo puede ser realizada por una empresa autorizada y regulada por la fsc para realizar negocios de inversión. el fsc por la presente informa al público que DisburseProfit Limited no tiene y nunca ha tenido licencia o regulación para llevar a cabo negocios de inversión, o cualquier negocio de servicios financieros, en o desde dentro del territorio. Se recomienda a los miembros del público que ejerzan extrema precaución si se les solicita en cualquier momento que realicen negocios con DisburseProfit Limited . se invita al público a proporcionar a la fsc cualquier información relevante sobre cualquier entidad cuestionable que supuestamente esté operando en o desde dentro del territorio y sobre cualquier actividad indebida realizada por dichas entidades. la fsc ha emitido esta declaración pública de conformidad con la sección 37a de la ley de la comisión de servicios financieros de 2001.

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Anexo

Captura de pantalla 1

Más divulgación regulatoria

Warning

2024-10-16

Lista de entidades con indicios detectados de actividades ilegales en el mercado financiero LDC-xit