Detalles de divulgación -

British Virgin Islands Financial Services Commission

año 2000Regulado por el gobierno

The enactment of the Financial Services Commission Act in December 2001 established the British Virgin Islands Financial Services Commission (FSC) as an autonomous regulatory authority responsible for the permission, regulation, supervision of all financial services in and from within the BVI, which includes insurance, banking, fiduciary services, trustee business, company management, investment business, and insolvency services, as well as the registration of companies, limited partnerships and intellectual property. Since 2002, FSC assumed the responsibility for functions previously carried out by the Government through the Financial Services Department. FSC, as financial services regulator, is also responsible for promoting public understanding of the financial system and its products, policing the perimeter of regulated activity, reducing financial crime, and preventing market abuse.

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Danger No autorizado

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Resumen de divulgación

Coincidencia de divulgación Coincidencia de sitios web oficiales
Tiempo de divulgación 2021-01-29
Motivo del castigo La entidad es una antigua empresa de BVI que se disolvió y eliminó del Registro de Empresas el 31 de octubre de 2015. Por la presente, la FSC informa al público que GFC INVESTMENTS LIMITED no tiene y nunca ha tenido licencia ni ha sido regulada para llevar a cabo negocios de inversión, incluido el comercio de divisas. transacciones o cualquier otro tipo de negocio de servicios financieros, en o desde dentro de las BVI.

Detalles de divulgación

Declaración Pública 4 de 2021 - GFC INVESTMENTS LIMITED

Declaración Pública 4 de 2021 - GFC INVESTMENTS LIMITED Declaraciones Públicas DECLARACIÓN PÚBLICA GFC INVESTMENTS LIMITED Tortola, Islas Vírgenes Británicas - 29 de enero de 2021 - La Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (el "FSC") considera necesario emitir esta Declaración Pública para proteger a los clientes, acreedores o personas a las que GFC INVESTMENTS LIMITED puede haber solicitado realizar negocios y hacer saber al público en general que la entidad nunca ha sido autorizada ni regulada por la FSC para llevar a cabo ningún tipo de negocio de servicios financieros. Los detalles son: GFC INVESTMENTS LIMITED pretende falsamente estar regulada por la FSC para realizar negocios de inversión, incluidos los servicios de negociación de divisas, y se cree que ha hecho circular una licencia comercial de inversión falsificada que pretende haber sido emitida por la FSC. El negocio de servicios financieros, si se lleva a cabo en o desde dentro de las BVI, o por una empresa registrada en las BVI, debe estar autorizado y regulado por la FSC. GFC INVESTMENTS LIMITED es una antigua empresa de BVI que se disolvió y eliminó del Registro de Empresas el 31 de octubre de 2015. Por la presente, la FSC informa al público que GFC INVESTMENTS LIMITED no tiene y nunca ha tenido licencia o está regulada para llevar a cabo negocios de inversión, incluido Forex. transacciones comerciales o cualquier otro tipo de negocio de servicios financieros, en o desde dentro de las BVI. Se recomienda a los miembros del público que tengan mucho cuidado si se les solicita en cualquier momento realizar negocios con GFC INVESTMENTS LIMITED. Se invita al público a proporcionar a la FSC cualquier información relevante sobre cualquier entidad cuestionable que supuestamente esté operando en o desde dentro del Territorio, y sobre cualquier actividad indebida realizada por dichas entidades. La FSC ha emitido esta Declaración Pública de conformidad con la Sección 37A de la Ley de la Comisión de Servicios Financieros de 2001.

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Anexo

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Más divulgación regulatoria

Sanction

2022-08-02

Decisión de la Junta de CYSEC