Federal Financial Supervisory Authority

29.11.2022 | tema negocio no autorizado STAK FX LTD , objetivo de sospecha de fraude de identidad: bafin emite una advertencia contra la plataforma comercial StakeFx .com de acuerdo con la sección 37 (4) de la ley bancaria alemana (kreditwesengesetz – kwg), bafin desea aclarar que StakeFx Markets Ltd , seychelles, no tiene autorización bajo el kwg para realizar negocios bancarios o proporcionar servicios financieros. la empresa no está supervisada por bafin. cuando se presenta a los clientes, la empresa afirma falsamente tener conexión o identificarse como la empresa chipriota STAK FX LTD , que está registrado en bafin. bafin no tiene motivos para creer que la afirmación es cierta; más bien, es probable que STAK FX LTD se ha convertido en el objetivo del fraude de identidad. la información proporcionada en el StakeFx El sitio web .com y la información y los documentos disponibles para bafin dan motivos razonables para sospechar que la plataforma se está utilizando para realizar negocios bancarios y/o proporcionar servicios financieros o de inversión en Alemania sin la autorización requerida. las empresas que realizan actividades bancarias o prestan servicios financieros en alemania requieren autorización en virtud de la kwg; para prestar servicios de inversión en alemania, requieren autorización en virtud de la ley alemana de empresas de inversión (wertpapierinstitutsgesetz – wpig). sin embargo, algunas empresas operan sin la autorización necesaria. la información sobre si una empresa en particular ha sido autorizada por bafin se puede encontrar en la base de datos de empresas de bafin. bafin, la oficina de la policía criminal federal alemana (bundeskriminalamt – bka) y las oficinas de la policía criminal del estado alemán (landeskriminalämter) recomiendan que los consumidores que buscan invertir dinero en línea deben tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para identificar intentos de fraude en un Etapa temprana.