Detalles de divulgación -

Federal Financial Supervisory Authority

año 2002Regulado por el gobierno

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

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Resumen de divulgación

Coincidencia de divulgación Coincidencia de sitios web oficiales
Tiempo de divulgación 2022-10-13
Motivo del castigo La empresa no está supervisada por BaFin.

Detalles de divulgación

dynexiontrade.com: BaFin investiga Heba Tech LLC

13.10.2022 | Tema Protección del consumidor, Negocios no autorizados dynexiontrade.com: BaFin investiga a Heba Tech LLC De acuerdo con la sección 37 (4) de la Ley Bancaria Alemana (Kreditwesengesetz – KWG), la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) quisiera hacer claro que Heba Tech LLC no tiene autorización bajo el KWG para realizar negocios bancarios o proporcionar servicios financieros. La empresa no está supervisada por BaFin. La información proporcionada en el sitio web de la empresa, dynexiontrade.com, da motivos razonables para sospechar que Heba Tech LLC está realizando negocios bancarios y brindando servicios financieros en Alemania sin la autorización requerida. Las empresas que realizan negocios bancarios o brindan servicios financieros en Alemania requieren autorización bajo el KWG. Sin embargo, algunas empresas operan sin la autorización necesaria. La información sobre si BaFin ha otorgado autorización a una empresa en particular se puede encontrar en la base de datos de empresas de BaFin. BaFin, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (Bundeskriminalamt – BKA) y las oficinas estatales de policía criminal de Alemania (Landeskriminalämter) recomiendan que los consumidores que buscan invertir dinero en línea deben tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para evitar ser víctima de fraude.

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2024-07-26

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